AUSTRAC Stringe le Viti sugli Scambi di Criptovalute, Avverte di Azioni Esecutive

Segnalazione di Transazioni Sospette

L’agenzia finanziaria australiana responsabile del monitoraggio delle transazioni ha dichiarato che i fornitori di servizi di beni virtuali, come gli scambi di criptovaluta peer-to-peer e i fornitori di servizi di custodia, saranno tenuti a raccogliere informazioni sugli utenti a partire dal 31 marzo 2026. Inoltre, queste entità saranno anche obbligate a segnalare informazioni sulle transazioni finanziarie e questioni sospette al Centro Australiano per i Rapporti e l’Analisi delle Transazioni (AUSTRAC).

In risposte inviate via email a un’inchiesta di Bitcoin.com News, l’agenzia ha affermato che questo requisito si applicherà a oltre 400 fornitori di scambio di valuta digitale registrati. Questo si applica anche a un “sottoinsieme più piccolo” che fornisce servizi di sportelli automatici di criptovaluta (CATM).

“Dal 31 marzo 2026, questi obblighi si applicheranno ai fornitori di servizi di beni virtuali se offrono servizi di scambio di beni digitali con beni digitali, trasferimento di beni digitali, custodia e servizi finanziari nell’offerta di beni virtuali. Tali servizi sono comunemente noti come scambi peer-to-peer, custodia di portafogli e offerte iniziali di monete,” ha detto AUSTRAC.

Ai sensi della Legge contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo 2006 (AML/CTF Act), i fornitori di servizi di beni virtuali sono anche tenuti ad avere “sistemi, controlli e governance appropriati in atto.” AUSTRAC, che in precedenza ha preso di mira entità inadempienti, avverte di azioni esecutive contro le società di criptovaluta che non rispettano le direttive dell’AML/CTF Act.

106 Entità Ricevono Promemoria

Nel suo aggiornamento del 17 febbraio, AUSTRAC ha rivelato di aver preso provvedimenti contro 13 fornitori di servizi di rimessa e scambio di valuta digitale. Di questi, nove hanno avuto le rispettive registrazioni annullate, sospese o rifiutate per il rinnovo. Inoltre, l’agenzia ha da gennaio 2024 inviato 106 entità in tutti i settori con promemoria sui loro obblighi. Tuttavia, il CEO dell’agenzia Brendan Thomas ha promesso di perseguire coloro che non hanno ancora rispettato gli obblighi.

“Le imprese che operano in questo settore e non soddisfano i loro obblighi possono aspettarsi di sentire da noi,” ha detto il CEO.

Nel frattempo, AUSTRAC ha chiarito che non è l’agenzia responsabile della regolamentazione di criptovalute specifiche. Piuttosto, regola solo i fornitori australiani di scambio di valuta digitale che scambiano criptovalute con valuta fiat. L’agenzia ha aggiunto che lo fa da aprile 2018.