AUSTRAC Ordina a Binance Australia di Nominare un Revisore per Fallimenti AML

Un Avvertimento per Gli Scambi Globali

L’agenzia australiana di intelligence finanziaria e antiriciclaggio, AUSTRAC, ha ordinato a Binance Australia di nominare un revisore esterno dopo aver identificato “serie preoccupazioni” riguardo ai controlli AML/CTF della piattaforma di scambio di criptovalute. La direttiva arriva dopo una revisione normativa di Investbybit Pty Ltd, la filiale locale della principale piattaforma di scambio di criptovalute centralizzata al mondo.

Secondo un comunicato stampa, la decisione è stata motivata da diverse presunte carenze da parte di Binance Australia. Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha sottolineato la revisione indipendente recente dell’azienda, che secondo lui era “limitata nello scopo” rispetto alle dimensioni, alle offerte commerciali e al profilo di rischio di Binance.

AUSTRAC ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di supervisione locale e risorse, nonché all’alto tasso di turnover del personale. Questi problemi hanno portato l’agenzia a mettere in dubbio l’adeguatezza complessiva della governance AML/CTF di Binance nel paese.

Thomas ha sottolineato che, sebbene operatori globali come Binance possano sembrare ben dotati di risorse, devono adattare i loro sistemi per riflettere i requisiti normativi locali. “Se non comprendono i rischi locali di riciclaggio ed finanziamento del terrorismo, stanno fallendo nel soddisfare le loro obbligazioni AML/CTF in Australia”, ha detto.

Il capo di AUSTRAC ha anche ricordato a tutte le piattaforme di scambio di valute digitali di rimanere vigili contro le transazioni sospette, in particolare quelle legate a truffe, crimini informatici e finanziamento del terrorismo. Ha dichiarato:

Ricordo a tutte le piattaforme di scambio di valute digitali di rimanere allerta alle transazioni che indicano comportamenti sospetti, inclusi il riciclaggio di denaro tramite truffe e crimini informatici e il finanziamento del terrorismo – il potenziale per queste attività è molto più alto per le piattaforme di scambio globali.

Binance Australia ha 28 giorni per nominare revisori esterni per la considerazione e selezione da parte di AUSTRAC.

Dall’inizio dell’anno, AUSTRAC sta rafforzando i controlli sulle piattaforme di scambio di criptovalute e ha adottato azioni esecutive contro entità che hanno presumibilmente fallito nel aderire a determinati requisiti. Ad esempio, Bitcoin.com News ha riportato a maggio che AUSTRAC aveva multato la piattaforma di scambio di criptovalute Cointree per aver presumibilmente fallito nel presentare tempestivamente rapporti di materia sospetta.

Prima di ciò, l’agenzia ha preso provvedimenti contro 13 fornitori di servizi di rimessa e di piattaforme di scambio di valute digitali. A partire dal marzo 2026, AUSTRAC richiederà che le entità di criptovalute catturino i dati degli utenti e segnalino le informazioni sulle transazioni finanziarie.