AUSTRAC multa lo scambio di criptovalute Cointree per mancato rispetto delle segnalazioni

Cointree Multata Nonostante l’Auto-segnalazione

L’agenzia di intelligence finanziaria australiana, il Centro Australiano di Segnalazione e Analisi delle Transazioni (AUSTRAC), ha emesso avvisi di infrazione per un totale di $75,120 all’exchange di criptovalute Cointree per non aver presentato in tempo le segnalazioni di attività sospette (SMR). L’agenzia ha emesso gli avvisi dopo che Cointree ha volontariamente dichiarato di non aver rispettato i tempi di segnalazione previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha giustificato la mossa, affermando che gli exchange che non rispettano le norme negano alla sua agenzia l’opportunità di affrontare tali attività sospette.

“Le SMR forniscono a AUSTRAC e ai nostri partner delle forze dell’ordine informazioni riguardanti il sospetto abuso del sistema finanziario, e queste informazioni innescano innumerevoli indagini penali ogni anno,” ha detto Thomas.

Pur riconoscendo la decisione di Cointree di auto-segnalare le violazioni, Thomas ha avvertito che l’exchange di criptovalute sarebbe soggetto a una risposta regolatoria molto più seria se non prenderà “misure proattive per rimediare ai suoi sistemi e controlli per garantire la conformità futura.”

La decisione dell’agenzia australiana di prendere provvedimenti contro Cointree è arrivata pochi mesi dopo che AUSTRAC ha agito contro 13 fornitori di servizi di rimessa e exchange di valuta digitale che non hanno rispettato le disposizioni della legge AML/CTF. All’epoca, Thomas aveva avvertito gli exchange non conformi che AUSTRAC avrebbe preso contatti.

Secondo le normative australiane, le imprese regolate devono presentare le SMR entro tempistiche specifiche: entro tre giorni lavorativi per il sospetto di riciclaggio di denaro e entro 24 ore per il sospetto di finanziamento del terrorismo. Il mancato rispetto costituisce una violazione.

Nel frattempo, Thomas ha rivelato che affrontare quello che ha definito il “rischio elevato” del settore degli asset digitali è la priorità regolatoria di AUSTRAC. Ha esortato le entità che devono ancora presentare le SMR a prendere misure immediate per risolvere questo problema.

“Se non state presentando le vostre SMR in tempo, è probabile che i vostri sistemi non siano all’altezza. È imperativo che tutte le imprese regolate garantiscano di avere sistemi e controlli appropriati per soddisfare i loro obblighi AML/CTF,” ha detto Thomas.