Attività cripto non autorizzata in Giordania potrebbe presto comportare la reclusione

La valuta digitale della banca centrale non è coperta dalla nuova legge

La legge giordana sul trading di asset digitali sarà effettiva 90 giorni dopo la pubblicazione della Legge sul Commercio di Valuta Virtuale del 2025 nella gazzetta ufficiale. Una volta effettiva, la legge regolerà le attività legate agli asset virtuali condotte in Giordania o svolte per conto di terzi.

La legge, tuttavia, non copre i titoli digitali e gli asset finanziari regolati dalla Commissione per i Titoli o la valuta digitale emessa dalla Banca Centrale della Giordania. Come spiegato in una dichiarazione, il Consiglio dei Ministri giordano può ancora sottoporre altre rappresentazioni digitali di valore alle disposizioni della legge e considerarle strumenti di investimento.

Nel frattempo, la legge chiarisce che solo gli enti autorizzati dalla commissione saranno ammessi a condurre operazioni nel regno.

“La legge proibisce a individui o entità di condurre o promuovere attività di asset virtuali nel regno a meno che non siano autorizzati dalla Commissione per i Titoli. Le attività sono considerate all’interno del regno se il fornitore di servizi è stabilito o ha una presenza commerciale in Giordania o commercializza i suoi servizi a clienti giordani,” spiega la dichiarazione.

Sotto la nuova legge, alla Commissione per i Titoli verrà affidata la licenza, il monitoraggio e la supervisione dei fornitori di servizi di asset virtuali. Si prevede che garantirà la loro conformità alle normative pertinenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La legge permetterà inoltre alla Banca Centrale di autorizzare l’uso di asset virtuali per scopi di pagamento, a condizione che vengano seguite normative specifiche. Inoltre, la Banca Centrale supervisionerà le istituzioni finanziarie coinvolte in determinate attività di asset virtuali, ma solo dopo aver concesso un’approvazione preventiva.

Nel frattempo, gli individui giudicati in violazione delle disposizioni rischiano l’imprigionamento per non meno di un anno e una multa compresa tra $70,500 e $141,000. La legge conferisce inoltre alle autorità giordane il potere di chiudere le entità non autorizzate.