99 Arrestati in una retata presso un centro di truffe cripto nelle Filippine

La polizia filippina smantella un centro di truffe crypto, arrestati 99 in un grande raid

L’Ufficio di Polizia della Regione Capitale Nazionale (NCRPO), una divisione della Polizia Nazionale Filippina (PNP), ha rivelato giovedì che 99 lavoratori sono stati arrestati durante un raid in un presunto centro di truffe crypto a Parañaque City, Filippine.

Il maggiore generale Jose Melencio Nartatez, capo della NCRPO, ha riferito che la polizia ha fatto irruzione negli uffici della AIA Company nel Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, seguendo rapporti di intelligence secondo cui l’azienda era coinvolta in truffe legate alle criptovalute e alle relazioni amorose. Tra gli arrestati vi erano tre figure chiave: Nan Shan, il manager; Detu Su, il proprietario; e Wu Jian Bin, il supervisore. Il raid ha inoltre scoperto 64 cittadini stranieri, inclusi cinesi, malesi e altri, insieme a 32 filippini che presumibilmente lavoravano come rappresentanti del servizio clienti (CSR) nell’operazione fraudolenta. Nartatez ha dichiarato:

Le indagini hanno rivelato che l’azienda utilizzava i suoi CSR per impersonare fraudolentemente un personaggio, come un modello facoltoso che avrebbe indotto le vittime potenziali a investire nella manipolata piattaforma di scambio/commercio di criptovalute, con intenti fraudolenti.

Le ulteriori indagini hanno rivelato che l’azienda non era registrata presso la Philippine Securities and Exchange Commission. I dipendenti filippini hanno affermato di essere stati costretti a partecipare alle truffe e forzati in ruoli compromettenti, ha spiegato Nartatez, dichiarando:

Durante gli interrogatori, i cittadini filippini hanno manifestato che loro (i CSR) erano costretti a lavorare come truffatori, mentre ai modelli era imposto di vestirsi in modo seducente e compiere atti lascivi, che i CSR avrebbero impersonato per attirare la loro vittima potenziale.

Si stanno preparando accuse in base alla Legge sulla Prevenzione dei Crimini Informatici del 2012 e al Codice delle Regolamentazioni dei Titoli delle Filippine contro i coinvolti.

Quali sono i vostri pensieri su questa operazione di truffa crypto? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.