$2,2M in Crypto Bloccati dall'AG Letitia James, Fondi Garantiti per le Vittime

La mossa audace del PG James congela 2,2 milioni di dollari di bottino cripto da falsi truffatori di lavoro

L’Ufficio del Procuratore Generale di New York Letitia James ha annunciato la scorsa settimana che James ha intentato una causa per recuperare 2,2 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso una sofisticata truffa via messaggi di testo che prendeva di mira persone in cerca di opportunità di lavoro a distanza. Gli scammer inviavano messaggi non richiesti offrendo lavori con orari flessibili e alta retribuzione, richiedendo alle vittime di acquistare criptovalute per partecipare. Il comunicato afferma:

Il PG James congela criptovalute per un valore di 2,2 milioni di dollari, intentata causa per recuperare denaro per i newyorkesi frodati.

Oltre a recuperare i fondi, la causa cerca sanzioni, restituzioni e danni, nonché un divieto permanente sulle attività fraudolente degli scammer.

La truffa iniziava con offerte di lavoro false che promettevano alle vittime di guadagnare commissioni esaminando prodotti per generare dati di mercato. Le vittime erano indirizzate ad aprire account su piattaforme di criptovalute legittime, come Coinbase e Crypto.com, e ad acquistare stablecoin come USDC e USDT. Veniva detto loro che i fondi erano necessari per “legittimare” i dati che stavano generando e veniva assicurato che i loro depositi sarebbero stati rimborsati insieme alle commissioni.

Una volta che le vittime trasferivano le criptovalute a portafogli non ospitati controllati dagli scammer, i fondi diventavano virtualmente non tracciabili. Gli scammer utilizzavano siti web falsi che imitavano aziende legittime per far sembrare credibile il processo. Quando le vittime tentavano di ritirare i propri fondi, gli scammer richiedevano ulteriori commissioni false, come “miglioramento del credito” o commissioni di “verifica della blockchain”, portando a ulteriori perdite. In un caso, una vittima di New York ha perso oltre 100.000 dollari.

Un’indagine condotta dall’Ufficio del Procuratore Generale, in collaborazione con il Servizio Segreto degli Stati Uniti e l’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Queens, ha tracciato i fondi rubati. “La mia Unità Criptovaluta è stata in grado di identificare e tracciare oltre 2 milioni di dollari in cripto rubate e identificare i portafogli digitali dove queste monete erano detenute,” ha detto il Procuratore Distrettuale di Queens Melinda Katz. Il comunicato aggiunge che durante il corso della sua indagine:

OAG ha assicurato l’accordo volontario e la cooperazione di Tether Limited per congelare gli USDT rubati, e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Queens ha ottenuto un mandato di perquisizione per congelare gli USDC rubati nella truffa. Poiché la criptovaluta è stata congelata, è disponibile per essere recuperata e restituita alle vittime degli scammer con l’approvazione del tribunale.