$2.5M in beni cripto sequestrati in un blitz contro una truffa in Thailandia

Menti criminali legate al traffico di esseri umani

Una recente operazione congiunta delle forze dell’ordine thailandesi e cinesi ha portato al sequestro di $2,5 milioni in stablecoin USDT (84 milioni di baht) da due menti criminali cinesi. Un report afferma che i due, Ye Wanyou, 29 anni, e Li Weijia, 30 anni, inizialmente hanno resistito all’arresto prima di essere sopraffatti dagli ufficiali che hanno fatto irruzione nella loro residenza di lusso il 5 febbraio.

Oltre ai beni digitali, gli ufficiali della stazione di polizia di Huamark e del Police Cyber Taskforce hanno recuperato anche beni per un valore di $114.285 e oltre $11.430 in contanti. Prima del raid, il Primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra avrebbe istruito i principali ufficiali di polizia, incluso il capo della polizia nazionale Kitt-rath Phanphetch, a collaborare con le controparti cinesi.

Un’indagine due giorni dopo gli arresti ha trovato prove che collegano i due cittadini cinesi a un giro di traffico di esseri umani operativo vicino al distretto di Mae Sot nella provincia di Tak, lungo il confine tra Thailandia e Cina. L’indagine ha anche determinato che le menti criminali avevano operazioni simili a Phnom Penh, in Cambogia, ed erano coinvolte nella commercializzazione di prodotti fraudolenti in Thailandia.

Secondo un report del Bangkok Post, si ritiene che i due mentori siano membri senior di una banda di call center che gestisce una truffa “insulto al danno”. Le tattiche della truffa consistevano nell’utilizzare account Facebook falsi della Polizia Reale Thailandese per convincere gli abitanti inconsapevoli che i truffatori avessero rubato il loro denaro.

Gli abitanti che rispondevano ai post sui falsi account di social media venivano a quanto pare mostrati come i truffatori avessero trasferito i fondi a siti di gioco d’azzardo. I truffatori avrebbero poi offerto di aiutare le vittime a recuperare i fondi “rubati”, mentre in realtà stavano derubandoli. Questa tattica è diventata popolare tra i truffatori con base in Thailandia e quelli nei paesi vicini.

Nel frattempo, il Bangkok Post ha riportato che i due mentori sono stati inizialmente accusati di fornire illegalmente conti bancari e vendere numeri di telefono. Entrambi negano le accuse.