Un impero di frodi crypto da 198 milioni di dollari mascherato da trading AI è stato smascherato, rivelando uno schema Ponzi alimentato dal lusso che ha attraversato il globo.
$198M Miraggio Cripto? La SEC Prende di Mira il Re dello Scambio con AI in un Sorgere di Ponzi Globale
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AI Autotrader o Fumo negli Occhi? La SEC Rivela Cosa Era Veramente PGI
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha annunciato il 22 aprile di aver accusato Ramil Palafox, fondatore di PGI Global, per aver eseguito un’estesa operazione fraudolenta che ha raccolto circa 198 milioni di dollari da investitori a livello mondiale. Secondo la denuncia della SEC, PGI Global “affermava di essere una società di trading di asset crypto e valute estere.”
L’agenzia sostiene che invece di utilizzare i fondi degli investitori per attività di trading legittime, Palafox avrebbe reindirizzato oltre 57 milioni di dollari verso acquisti personali di lusso, inclusi veicoli di alta gamma e merci costose. Il resto del capitale degli investitori sarebbe stato utilizzato per pagare falsi ritorni e premi di riferimento in un sistema di tipo Ponzi che si è sgretolato nel 2021. Scott Thompson, Direttore Associato dell’Ufficio Regionale della SEC di Filadelfia, ha sottolineato la natura ingannevole dello schema:
Come allegato nella nostra denuncia, Palafox ha attirato investitori con il richiamo di profitti garantiti dal sofisticato trading di asset crypto e valute estere, ma invece di fare trading, Palafox ha acquistato per sé e la sua famiglia auto, orologi e case utilizzando milioni di dollari dei fondi degli investitori.
Tra gennaio 2020 e ottobre 2021, PGI Global ha offerto pacchetti di “membership” e incentivi di riferimento che la SEC ha descritto come tattiche di marketing multilivello mirate a reclutare ulteriori vittime sotto l’illusione di ritorni costanti.
La Commissione ha descritto l’uso da parte di Palafox di gergo tecnologico e hype sugli asset digitali come una copertura per una condotta illecita più profonda. La SEC ha dettagliato:
In realtà, le sue false affermazioni di esperienza nell’industria crypto e una presunta piattaforma di trading automatico basata su AI erano solo un mascheramento per una frode internazionale di titoli.
La denuncia del regolatore cerca sanzioni complete, tra cui “un sollievo ingiuntivo permanente, ingiunzioni basate sulla condotta che impediscano a Palafox di partecipare a programmi di marketing multilivello coinvolgenti l’offerta o la vendita di titoli e offerte di asset crypto acquistati o venduti come titoli, restituzione dei guadagni illeciti con interessi pregiudiziali, e sanzioni civili.” Procedimenti penali sono stati anche avviati dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia. L’indagine della SEC rimane in corso.
