130 piattaforme crittografiche ombra eliminate nella spietata repressione del Kazakistan

Kazakhstan Reprime gli Scambi di Criptovalute Non Autorizzati e il Crimine Finanziario

I governi stanno intensificando la sorveglianza sui mercati delle criptovalute, con il Kazakhstan che intensifica l’applicazione contro le piattaforme di trading non autorizzate collegate a crimini finanziari. Il Vicepresidente dell’Agenzia di Monitoraggio Finanziario (AFM) Kairat Bizhanov avrebbe rivelato durante un recente incontro governativo che le autorità hanno smantellato 130 scambi di criptovalute illegali sospettati di riciclare proventi criminali, confiscando 16,7 milioni di dollari in asset digitali.

Bizhanov è stato citato affermando:

Le attività di 130 scambi di criptovalute non autorizzati coinvolti nel riciclaggio di proventi criminali sono state terminate quest’anno. Sono stati sequestrati beni virtuali per un valore di 16,7 milioni di dollari.

L’iniziativa si allinea con la Legge sui Beni Digitali del Kazakhstan, che permette solo agli scambi licenziati dall’Astana Financial Services Authority (AFSA) e connessi alle banche locali di operare legalmente. Le piattaforme non registrate al di fuori di questo quadro sono considerate illegali.

Inoltre, ha spiegato che l’AFM ha scoperto 81 gruppi ombra con un fatturato illecito pari a 24 miliardi di KZT (43 milioni di dollari) nel 2024, sottolineando i rischi persistenti legati ai prelievi di denaro anonimi.

L’AFM, in coordinamento con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Intelligenza Artificiale, ha introdotto procedure di verifica più rigorose per la registrazione delle imprese per prevenire che le società di comodo vengano utilizzate in crimini finanziari. Negli ultimi tre anni, le autorità hanno revocato la registrazione di 3.600 aziende fittizie legate a 30.000 transazioni fraudolente per un totale di 280 miliardi di KZT.

Gli analisti notano che mentre la repressione evidenzia la forte postura regolatoria del Kazakhstan, stabilire un quadro di licenza chiaro ed efficiente potrebbe posizionare il paese come un hub regionale per l’innovazione blockchain conforme.