$124M Schema di Riciclaggio di Criptovalute Smantellato in Australia—Autorità Incriminano Quattro Persone

Mastermind Convertono Contanti in Cripto per Nascondere Fondi

Un’indagine australiana multi-agenzia ha smantellato un’operazione complessa di riciclaggio di denaro nel Queensland, portando a accuse contro quattro individui e al sequestro di circa 13,7 milioni di dollari (21 milioni di dollari AUD) in beni criminali. Al centro dello schema presunto c’era una società di sicurezza che avrebbe convertito quasi 124 milioni di dollari in contanti in criptovaluta come parte di un tentativo sofisticato di occultare fondi illeciti.

La Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), guidata dalla Polizia Federale Australiana (AFP), ha congelato proprietà, conti bancari e veicoli in tutto il Queensland e il New South Wales, tutti sospettati di essere proventi di crimini.

Secondo un comunicato, più di 70 ufficiali del Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) hanno eseguito 14 mandati di perquisizione a Brisbane e sulla Gold Coast. AUSTRAC e l’Australian Taxation Office (ATO) hanno fornito competenze analitiche e monitorato i “dead drops” di contanti a livello nazionale.

Gli investigatori sostengono che l’operazione sofisticata di riciclaggio di denaro è stata gestita attraverso l’unità di trasporto blindato di una società di sicurezza con sede sulla Gold Coast, che ha convertito circa 124 milioni di dollari nel tentativo di offuscare le origini dei fondi dalle forze dell’ordine. L’indagine sull’origine di tali fondi è ancora in corso.

La QJOCTF sostiene che la società di sicurezza ha utilizzato una rete complessa di conti bancari, aziende, corrieri e portafogli di criptovaluta per riciclare milioni. Avrebbe mescolato contante dalle sue operazioni commerciali legittime con fondi illeciti, canalizzando il denaro attraverso una società di promozione delle vendite e una concessionaria di auto d’epoca prima di pagare i beneficiari in criptovaluta o tramite entità di terze parti.

Inoltre, la società sarebbe servita come copertura per trasferire milioni di dollari in contanti illeciti da altri stati al sud-est del Queensland per il riciclaggio. Questo contante, apparentemente generato da imprese criminali organizzate, era lasciato in luoghi di “dead drop” a livello nazionale. I corrieri raccoglievano il contante e lo spedivano come carico domestico su voli per il Queensland, dove i corrieri della società di sicurezza lo recuperavano.

Il Detective Superintendent dell’AFP Adrian Telfer ha sottolineato la natura sofisticata dell’impresa criminale, affermando:

Sosteniamo che questa organizzazione abbia intenzionalmente nascosto e camuffato la fonte, il valore e la natura del loro denaro illecito, prendendo le distanze dai fondi per cercare di evitare di essere catturati dalle autorità.

Telfer ha elogiato la collaborazione tra le diverse agenzie, notando che “le indagini sul riciclaggio di denaro sono incredibilmente impegnative a causa della complessa rete di inganni.”

Il Detective Acting Superintendent del Queensland Police Service, David Briese, ha evidenziato il danno sociale causato da tali schemi.

“Le reti criminali usano il riciclaggio di denaro per legittimare i loro profitti e sfruttano le attività legittime, danneggiando comunità ed economie. Alimenta il crimine organizzato serio, permettendo tutto, dal traffico di droga allo sfruttamento fino alla frode e alla violenza,” ha dichiarato Briese.

Secondo il comunicato, i quattro individui legati allo schema di riciclaggio di denaro rischiano lunghe pene detentive se giudicati colpevoli di aver violato sezioni del Codice Penale e del Crimes Act.