La polizia di Hong Kong ha smantellato un’organizzazione criminale transfrontaliera accusata di riciclare 118 milioni di HK$ (15 milioni di US$) tramite conti bancari fraudolenti, arrestando un totale di 12 persone in un’operazione a livello cittadino, ha riportato per primo il South China Morning Post (SCMP).
12 Arrestati a HK mentre i funzionari scoprono un'operazione di riciclaggio di denaro contante e criptovalute da $15 milioni: Rapporto
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La Sindacato Criminale Ha Reclutato Cinesi della Cina Continentale per Riciclare Milioni, Afferma la Polizia
SCMP ha riportato che l’Ufficio per i Crimini Commerciali di Hong Kong ha arrestato nove uomini e tre donne, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, durante i raid di giovedì, sequestrando 1,05 milioni di HK$ in contanti, oltre 560 carte bancomat, telefoni cellulari e documenti bancari. I sospettati devono affrontare accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
I crimini legati alla frode sono aumentati a Hong Kong, con quasi 95.000 casi criminali segnalati lo scorso anno—quasi la metà legati alla frode. Le autorità hanno identificato il 73% di 10.000 arresti legati alla frode nel 2024 come titolari di “conti fantasma” utilizzati per nascondere proventi illegali.
Il Sovrintendente Shirley Kwok Ching-yee ha dichiarato che l’organizzazione reclutava cittadini della Cina continentale a partire da luglio 2023 per aprire conti fantasma presso banche tradizionali e digitali. I conti avrebbero ricevuto fondi illeciti da schemi fraudolenti, ha spiegato alla stampa.
Il Sovrintendente ha dichiarato:
Queste persone sono state anche organizzate per utilizzare altre carte bancarie per prelevare contanti e poi trasportare i fondi in alcuni negozi di scambio di asset virtuali per convertirli in criptovaluta come mezzo per riciclare denaro.
Il caso segue una separata repressione degli Stati Uniti che coinvolge 12 persone accusate di furto e riciclaggio di criptovalute per 263 milioni di dollari in una cospirazione che coinvolge hacking e acquisti di lusso dal 2023 al 2025. In quel caso specifico, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affermato che i membri della presunta cospirazione hanno continuato le loro operazioni anche dopo che alcuni sono stati arrestati.
Nel caso di Hong Kong, le autorità dell’Ufficio per i Crimini Commerciali hanno sottolineato una pena più severa per chi affitta o vende dettagli bancari personali, segnalando sforzi intensificati per combattere i crimini finanziari, ha osservato il reporter del SCMP Cannix Yau. Lo scorso anno, il Gruppo Consultivo della Polizia sui Crimini Tecnologici di Hong Kong ha dato l’allarme sull’aumento della prevalenza di attività criminali legate agli asset digitali. Il loro avvertimento ha messo in luce una tendenza inquietante nella malversazione finanziaria abilitata dalla tecnologia.
