11 senatori statunitensi esortano il Tesoro e il Dipartimento di Giustizia a indagare su Binance per i rischi legati alle sanzioni contro l'Iran

I senatori democratici chiedono un'indagine sulle sanzioni a Binance

Il 27 febbraio i senatori statunitensi hanno inviato una lettera al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Giustizia, sollecitando un'indagine su Binance in seguito alle segnalazioni secondo cui l'exchange di criptovalute potrebbe violare le sanzioni statunitensi e le leggi antiriciclaggio, sollevando preoccupazioni sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale.

"Scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per i rischi finanziari illeciti presentati dalla società di asset digitali Binance Holdings Ltd. (Binance). Recenti segnalazioni sollevano serie preoccupazioni circa l'efficacia delle misure di protezione contro le attività finanziarie illecite nell'exchange di asset digitali Binance, nonché la sua adesione agli accordi del 2023 per evidenti violazioni delle norme sulle sanzioni e delle leggi antiriciclaggio", hanno scritto i legislatori, aggiungendo:

"Vi esortiamo a condurre una revisione tempestiva e completa della conformità alle sanzioni sulla piattaforma per garantire che non violi nuovamente la legge e minacci la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

Nella loro lettera al Segretario al Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pam Bondi, i senatori hanno sottolineato che "la nostra sicurezza nazionale è a rischio se Binance sostiene le attività finanziarie di gruppi terroristici o altri avversari degli Stati Uniti che cercano di danneggiare la nostra nazione". I legislatori "hanno invitato Bondi e Bessent a svolgere un'indagine approfondita e imparziale per la sicurezza e la protezione del popolo americano".

La lettera è stata firmata da 11 senatori statunitensi: Chris Van Hollen del Maryland, Elizabeth Warren del Massachusetts, Jack Reed del Rhode Island, Mark R. Warner della Virginia, Catherine Cortez Masto del Nevada, Tina Smith del Minnesota, Raphael Warnock della Georgia, Andy Kim del New Jersey, Ruben Gallego dell'Arizona, Lisa Blunt Rochester del Delaware e Angela D. Alsobrooks del Maryland. Le loro accuse contro Binance rimangono non provate e al momento non sono state formalmente accertate nuove violazioni.

I senatori hanno inoltre scritto: "Esortiamo pertanto il Tesoro e il Dipartimento di Giustizia a condurre un'indagine tempestiva e approfondita sulle funzioni di conformità alle sanzioni di Binance, comprese le possibili ritorsioni contro il personale addetto alla conformità di Binance e il rispetto da parte della società degli accordi transattivi del 2023. Il ruolo di lunga data di Binance nella finanza illecita in tutto il mondo rende fondamentale rimanere vigili sui rischi dell'exchange". Hanno continuato:

"Riteniamo che una revisione delle accuse di cui sopra sia necessaria e appropriata in questo momento".

Hanno fatto riferimento a notizie non verificate riportate dai media secondo cui 1,7 miliardi di dollari in asset digitali sarebbero stati convogliati attraverso Binance a entità iraniane legate al terrorismo, tra cui gli Houthi sostenuti dall'Iran e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, e hanno citato affermazioni secondo cui uno dei fornitori dell'exchange avrebbe trasferito 1,2 miliardi di dollari a entità legate all'Iran. I legislatori hanno anche citato le preoccupazioni relative al precedente accordo di patteggiamento di Binance con il Dipartimento di Giustizia e ai relativi accordi con il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission, sostenendo che il mancato rispetto di tali impegni potrebbe compromettere le misure di salvaguardia volte a proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L’Iran si trova attualmente in uno stato di conflitto militare diretto e su larga scala dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari coordinati contro diversi obiettivi all’interno dell’Iran il 28 febbraio, segnando una grave escalation delle ostilità tra le due nazioni.

Separatamente, il senatore statunitense Richard Blumenthal del Connecticut ha avviato un'indagine formale all'inizio di questa settimana attraverso la sottocommissione permanente del Senato per le indagini, adottando un approccio più diretto rispetto alla lettera collettiva e avviando un'indagine congressuale sulle pratiche di conformità di Binance.

FAQ 🧭

• Perché i senatori democratici stanno prendendo di mira Binance proprio ora? I legislatori citano nuove segnalazioni che denunciano violazioni delle sanzioni e rischi finanziari illeciti legati all'exchange Binance.
• Quali rischi comporta questo per gli investitori in criptovalute? Un maggiore controllo normativo potrebbe avere un impatto sulle operazioni di Binance, sulla liquidità e sul sentiment generale del mercato.
• In che modo ciò potrebbe influire sugli accordi precedenti di Binance? Le autorità di regolamentazione potrebbero verificare se Binance sta rispettando i suoi precedenti accordi di patteggiamento e transazione.
• Questo aumenta la pressione normativa sul settore delle criptovalute? L'indagine potrebbe segnalare un inasprimento dell'applicazione delle sanzioni e delle norme antiriciclaggio su tutte le piattaforme di asset digitali.