Seorang pedagang misterius yang dikenal sebagai “Hyperliquid whale,” yang memperoleh keuntungan sekitar $20 juta melalui perdagangan kripto dengan leverage tinggi, telah dikaitkan dengan aktivitas ilegal, termasuk eksploitasi kasino dan skema phishing, menurut investigasi oleh penyelidik onchain ZachXBT.
ZachXBT Mengungkap Keuntungan $20M Hyperliquid Whale dari Dana Ilegal dan Eksploitasi Kasino
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Dari Eksploitasi Kasino hingga Keuntungan Kripto: Perjalanan $20 Juta Hyperliquid Whale Terbongkar
Sebuah investigasi terbaru oleh analis onchain ZachXBT telah mengungkapkan identitas dan aktivitas dari seorang pedagang berprofil tinggi yang dikenal sebagai “Hyperliquid whale,” yang mengumpulkan keuntungan sekitar $20 juta melalui perdagangan kripto dengan leverage tinggi selama beberapa bulan terakhir.
Pedagang tersebut, yang beroperasi dengan alamat dompet 0xf3f, menjadi terkenal karena dua perdagangan onchain signifikan: keuntungan $10 juta dari posisi long ethereum dan bitcoin (BTC) dengan leverage 50X tepat sebelum pengumuman kripto besar oleh Presiden Trump, dan keuntungan $9 juta dari posisi short bitcoin dengan leverage 40X.
ZachXBT melacak aktivitas paus tersebut ke sekumpulan dompet yang terhubung dengan berbagai kasino online, termasuk Roobet, Binance, dan Gamdom, serta skema phishing. Salah satu dompet diidentifikasi sebagai penerima biaya untuk situs phishing pada Januari 2025. Selain itu, dompet tersebut menerima $17,100 dari operasi phishing lainnya pada awal bulan itu.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk perdagangan leverage tinggi ini berasal dari eksploitasi validasi input pada permainan kasino. ZachXBT mengidentifikasi akun Telegram yang terhubung dengan pelaku eksploitasi, yang telah memposting di grup terkait GMX mencari bantuan. Akun tersebut kemudian dihapus, tetapi sebelum itu ZachXBT menghubungkannya dengan aktivitas Hyperliquid whale.
Penyelidikan juga mengungkapkan pembayaran dari paus kepada individu yang menyediakan nomor telepon UK. Catatan publik menghubungkan nomor tersebut dengan William Parker, seorang penipu yang dikenal sebelumnya ditangkap karena mencuri $1 juta dari dua kasino pada tahun 2023. Parker, yang sebelumnya dikenal dengan nama Alistair Packover, memiliki sejarah kejahatan terkait penipuan dan perjudian yang dimulai sejak awal 2010-an.
Temuan ZachXBT menunjukkan bahwa keuntungan $20 juta Hyperliquid whale dibangun di atas dasar aktivitas ilegal, termasuk eksploitasi kasino dan skema phishing. Pada saat penulisan pada 20 Maret, pedagang tersebut memiliki posisi long pada koin meme MELANIA dan tidak menargetkan BTC atau ETH sejak awal minggu.
