WhiteBIT Melindungi Lebih dari $150J: Bagaimana Bursa Memerangi Kejahatan Kripto

WhiteBIT, pertukaran cryptocurrency, hari ini mengumumkan bahwa mereka berhasil mengamankan lebih dari $150 juta dalam dana cryptocurrency yang berisiko pada tahun 2024, semakin memperkuat peran WhiteBIT sebagai mitra utama dalam perjuangan melawan kejahatan digital. Dana yang diamankan mencakup aset yang dipulihkan dari peretasan pihak ketiga dan yang dilindungi dari pelanggaran akun dan penipuan.

Menurut Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, dana kripto yang dicuri mencapai $2,2 miliar secara global, peningkatan 21,07% dari tahun sebelumnya. Jumlah insiden peretasan meningkat dari 282 pada tahun 2023 menjadi 303 selama periode yang sama, mencerminkan tantangan yang terus berlangsung bagi industri dalam mencegah dan menangani pelanggaran keamanan.

Pemulihan Profil Tinggi

Upaya WhiteBIT telah menjadi pusat dalam menyelesaikan beberapa kasus signifikan yang melibatkan aset kripto yang dicuri. Sebagai hasil dari upaya ini, perusahaan telah mengamankan dana senilai $4,8 juta yang dicuri.

Pertukaran ini berhasil mengamankan dana yang terkait dengan XRP dalam investigasi yang melibatkan salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen. Menanggapi pelanggaran Coinspaid Wood, WhiteBIT membekukan sejumlah besar cryptocurrency, membantu mengurangi kerugian bagi pengguna yang terkena dampak. Selain itu, pertukaran ini bertindak cepat dalam kasus TAO Holder, diidentifikasi oleh penyelidik blockchain ZachXBT, memblokir sejumlah besar USDC dan mendukung upaya penegakan hukum dalam proses pemulihan mereka.

Pada bulan April, pertukaran cryptocurrency Rain.com menjadi korban peretasan senilai $16 juta yang dilakukan oleh kelompok peretasan Korea Utara, Lazarus. Penyelidik yang bekerja sama dengan FBI melacak $760.000 dalam SOL yang dicuri ke WhiteBIT. Pada bulan September, WhiteBIT berhasil mengembalikan dana tersebut kepada FBI sesuai dengan Putusan Pengadilan, lebih jauh membantu dalam proses pemulihan.

Praktik Anti-Pencucian Uang

WhiteBIT berdedikasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk meningkatkan keamanan dan melindungi pengguna dari aktivitas penipuan. Tim menempatkan penekanan yang kuat pada transparansi dan komunikasi yang efisien, memastikan bahwa penegak hukum dapat dengan mudah terhubung bila diperlukan.

“Pendekatan kami melampaui praktik AML standar,” kata perwakilan dari departemen Kepatuhan WhiteBIT. “Kami memanfaatkan OSINT (Open-Source Intelligence) untuk mengungkap aktivitas mencurigakan secara teliti, menggunakan sistem pemantauan yang dibangun sendiri untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi penipuan, dan melakukan investigasi manual untuk memastikan penilaian yang mendetail dan akurat terhadap kasus-kasus yang ditandai.”

Wawasan tentang Kejahatan Siber di 2024

Menurut para ahli dari Departemen Kepatuhan WhiteBIT, jenis insiden yang paling umum di bursa ini adalah sebagai berikut:

1. Peretasan dompet melalui cara teknis—seperti phishing, virus, keylogger, dan peretasan langsung—menyumbang 40% dari insiden di bursa;
2. Penipuan rekayasa sosial: 40% lainnya dikaitkan dengan penipuan yang melibatkan janji pengembalian investasi yang mudah, sering kali menyamar sebagai peluang yang sah. Ini biasanya melibatkan taktik canggih, termasuk situs web palsu dan beberapa individu yang berinteraksi dengan korban untuk membangun kepercayaan;
3. Penipuan scrolling: 10% korban terjebak melalui saluran Telegram terkait kripto. Awalnya, mereka mendapat keuntungan kecil, yang menyebabkan investasi berulang, tetapi pada akhirnya, para penipu menghilang dengan dana mereka;
4. Sisa 10% dari insiden melibatkan versi palsu dari situs web WhiteBIT dan akun yang dikompromikan.

Perwakilan departemen Kepatuhan WhiteBIT menjelaskan: “Kata sandi yang lemah dan kurangnya otentikasi dua faktor (2FA) secara signifikan meningkatkan risiko pengkompromian akun. Di WhiteBIT, kami mengurangi risiko ini dengan menyimpan 96% dana dalam dompet dingin, menerapkan 2FA, dan mengamankan kunci pribadi dengan protokol enkripsi tingkat lanjut.”

Standar Keamanan

WhiteBIT dinilai di antara 5 pertukaran kripto paling aman secara global oleh CER.live dan adalah pertukaran kripto pertama yang mencapai sertifikasi CCSS Level 3—standar keamanan tertinggi dalam industri kripto saat ini. Distingsi ini menegaskan upaya proaktif pertukaran untuk melindungi pengguna dan aset dari ancaman siber yang semakin canggih.

WhiteBIT tetap terdepan dalam keamanan kripto, mengombinasikan inovasi, kepatuhan, dan tindakan cepat untuk mengatasi ancaman yang muncul. Di tahun yang ditandai dengan kejahatan kripto yang memecahkan rekor, upaya WhiteBIT tidak hanya melindungi jutaan tetapi juga menetapkan tolok ukur bagi seluruh industri.

Tentang WhiteBIT

WhiteBIT adalah pertukaran kedua secara global berdasarkan lalu lintas, menawarkan lebih dari 700 pasangan perdagangan, 300 aset, dan mendukung 9 mata uang fiat. Didirikan pada tahun 2018, platform ini merupakan bagian dari WhiteBIT Group yang melayani lebih dari 35 juta pelanggan di seluruh dunia. WhiteBIT berkolaborasi dengan Visa, FACEIT, FC Barcelona, dan Tim Sepak Bola Nasional Ukraina. WhiteBIT termasuk dalam pertukaran kripto paling aman menurut CER.live dan adalah satu-satunya pertukaran kripto pertama yang mencapai sertifikasi CCSS Level—standar keamanan kripto tertinggi dalam industri hingga saat ini. Perusahaan berkomitmen untuk mendorong adopsi luas teknologi blockchain di seluruh dunia.

Materi ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi perusahaan di Eropa tetapi berlaku untuk aktivitas semua perusahaan WhiteBIT Group secara global.

 

---

Ini adalah siaran pers. Pembaca harus melakukan uji tuntas mereka sendiri sebelum mengambil tindakan terkait perusahaan yang dipromosikan atau salah satu afiliasi atau layanannya. Bitcoin.com tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan dalam siaran pers ini.