Token yang Didanai Teror? Israel Blokir Dompet Terkait Iran yang Menyimpan Jutaan dalam USDT

Dasar Hukum Penyitaan

Israel telah menyita dompet digital yang diduga dikendalikan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran atas tuduhan pendanaan terorisme. Dalam perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, 187 dompet tersebut dianggap “digunakan untuk melakukan kejahatan teror berat,” membenarkan keputusan untuk menyita dan menyita dana digital di dalamnya.

Menurut Perintah Penyitaan Administratif (ASO-43/25) Kementerian Pertahanan Israel, dompet-dompet tersebut disita berdasarkan pasal 56(b) Undang-Undang Anti-Terorisme Israel tahun 2016. Perintah tersebut juga mengarahkan siapa pun yang berhubungan dengan dompet-dompet tersebut untuk melaporkannya ke penegak hukum lokal.

“Setiap orang yang dalam menjalankan bisnis atau pelaksanaan tugasnya diminta untuk melakukan tindakan yang melibatkan properti, atau yang menerima properti tersebut dalam kepemilikan, penjagaan, atau kontrolnya, harus melaporkannya kepada Polisi Israel sesuai dengan pasal 33(a) dan 34 Undang-Undang, dan kepada Biro Nasional untuk Pembiayaan Anti-Teror (NBCTF) di Kementerian Pertahanan,” bunyi perintah Katz.

Perintah tersebut, yang ditandatangani pada 1 September, akan berlaku selama dua tahun “atau sampai saat perintah penyitaan properti yang disita ditandatangani.”

Sementara itu, perusahaan keamanan blockchain Elliptic mengatakan bahwa dompet yang disita tersebut secara kolektif menerima $1,5 miliar dalam USDT namun tidak bisa mengatakan apakah semuanya terkait dengan IRGC.

“Tidak mungkin memverifikasi apakah semua transaksi ini langsung terkait dengan IRGC karena beberapa alamat mungkin dikendalikan oleh layanan cryptocurrency dan bisa menjadi bagian dari infrastruktur dompet yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi bagi banyak pelanggan,” Elliptic menjelaskan dalam sebuah blog.

Dari 187 alamat yang terdaftar oleh NBCTF, 39 di antaranya masuk daftar hitam oleh Tether pada 13 September, secara efektif mencegah mereka dari terlibat dalam transaksi USDT lebih lanjut. 39 dompet tersebut diyakini menyimpan $1,5 juta dalam USDT.