Token Cryptocurrency Palsu FBI Membongkar Kasus Manipulasi Pasar yang Hebat, Membuat Seorang Pendiri Mengaku Bersalah atas Perdagangan Pencucian Otomatis di Beberapa Bursa.
Token yang Diciptakan FBI Mengenai Sasarannya: Pengakuan Bersalah Bersejarah Mengguncang Jaringan Penipuan Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Dalam Jebakan Token Buatan FBI, Kerajaan Mogul Kripto Runtuh
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa Liu Zhou, pendiri Mytrade, sebuah perusahaan layanan keuangan cryptocurrency, telah mengaku bersalah atas tuduhan federal konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat. Kantor Kejaksaan AS di Distrik Massachusetts menekankan bahwa pengakuan Zhou adalah “pengakuan bersalah pertama dari ‘pembuat pasar’ cryptocurrency,” peran perusahaan yang berpusat pada menghasilkan likuiditas untuk aset digital.
Zhou, 39, terbukti telah mengoordinasikan skema trading pencucian pada platform Mytrade, Mytrade MM, untuk secara palsu meningkatkan volume perdagangan dan nilai pasar untuk klien cryptocurrency di berbagai bursa. Penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 27 Februari 2025, oleh Hakim Distrik AS Angel Kelley. DOJ menjelaskan:
Tuntutan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat menyediakan hukuman hingga lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan diawasi, denda hingga $250,000 atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian dari pelanggaran, restitusi dan penyitaan.
Penyelidik federal menemukan aktivitas Zhou melalui operasi penyamaran yang melibatkan NexfundAI, proyek cryptocurrency fiktif yang dirancang untuk mengungkap praktik perdagangan ilegal. Platform Zhou diduga menyediakan “pencucian perdagangan dari cryptocurrency klien di beberapa bursa cryptocurrency” melalui “bot volume” otomatis. Layanan ini, dipasarkan kepada perusahaan cryptocurrency sebagai “Dukungan Volume,” bergantung pada bot untuk terlibat dalam perdagangan pencucian.
DOJ merinci:
Layanan perdagangan pencucian yang melanggar hukum dari Mytrade MM diidentifikasi melalui operasi penegakan hukum penyamaran. Penyelidikan mencakup pembuatan NexFundAI, sebuah perusahaan cryptocurrency yang diduga … dan token berbasis Ethereum yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency Uniswap sebelum dinonaktifkan oleh penegak hukum.
Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Zhou, “MyTrade MM diharuskan untuk menghentikan layanan ‘Dukungan Volume’ dan menonaktifkan secara permanen bot pencucian perdagangannya, yang bertanggung jawab atas perdagangan pencucian senilai jutaan dolar setiap hari untuk sekitar 60 cryptocurrency yang berbeda,” demikian dijelaskan DOJ.
