Thailand Meningkatkan Perang Melawan Rekening Mule dalam Aset Digital

Memerangi Akun Mule dalam Industri Kripto

Kabinet Thailand telah menyetujui amandemen signifikan pada Undang-Undang Bisnis Aset Digital dan Undang-Undang Kejahatan Dunia Maya, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap kejahatan dunia maya dan penggunaan “akun mule” dalam ruang aset digital. Langkah ini muncul saat Thailand meningkatkan usahanya untuk melindungi transaksi keuangan publik dan memerangi penipuan online. Kedua undang-undang ini akan berlaku setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Menurut pernyataan, amandemen ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara lembaga keuangan, bisnis aset digital, dan badan pengatur. Fokus utama adalah memberantas akun mule aset digital, yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal.

Pornanong Budsaratragoon, Sekretaris Jenderal Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), menyoroti upaya kolaboratif antara organisasinya, Asosiasi Perdagangan Operator Aset Digital Thailand (TDO), dan operator bisnis aset digital dalam mengembangkan standar industri untuk memerangi akun-akun ini. Inisiatif ini disebut-sebut mencerminkan langkah-langkah sektor perbankan terhadap akun mule perbankan tradisional.

Menurut pernyataan tersebut, kerangka kerja yang telah diamandemen akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat antara lembaga terkait dan meningkatkan kemampuan untuk menyaring dan menangguhkan transaksi mencurigakan. Ini juga memperkenalkan daftar hitam individu dan alamat dompet aset digital yang terkait dengan kejahatan dunia maya. Ini secara efektif melarang mereka melakukan transaksi dengan bisnis aset digital yang terdaftar.

Aspek signifikan dari amandemen ini adalah tanggung jawab bersama yang diterapkan pada bank komersial, penyedia telekomunikasi, platform media sosial, dan bisnis aset digital atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dunia maya jika mereka gagal mematuhi standar peraturan. Lebih lanjut, individu yang membuka atau membiarkan akun aset digital mereka digunakan untuk kejahatan dunia maya dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda hingga $8,857 (300,000 baht).

Di bawah rezim baru, Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat sekarang berwenang untuk dengan cepat memblokir situs web dan aplikasi dari platform asing yang mengajak atau mengiklankan layanan kepada investor Thailand. Langkah ini bertujuan untuk mencegah platform-platform ini digunakan untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.

SEC telah memperjelas definisi kegiatan mengajak dalam Thailand, yang mencakup menawarkan opsi pembayaran Baht Thailand, menerima pembayaran melalui rekening bank Thailand, dan menggunakan bahasa Thailand di platform. Klarifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penegakan SEC terhadap bursa asing.

“SEC akan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat serta lembaga terkait, termasuk TDO dan operator bisnis aset digital, untuk menerapkan undang-undang yang disebutkan di atas guna meningkatkan efisiensi dalam mencegah penggunaan aset digital sebagai sarana pencucian uang, dan untuk mengurangi kerugian publik dari kejahatan online,” ujar Budsaratragoon.