Colorado menghantam skema kripto penipuan dengan putusan $3,34 juta ketika keruntuhan token yang didorong oleh hype mengungkap penyalahgunaan dana investor secara mewah.
Skema Token Penipuan Terungkap saat Hakim Memberikan Pukulan Mematikan $3,34 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pengadilan Colorado Menghantam Para Pendiri Indxcoin Dengan Putusan Penipuan Multi-Juta Dolar
Divisi Sekuritas Colorado mengumumkan pada 16 September bahwa Hakim Pengadilan Distrik Denver, Heidi L. Kutcher, memutuskan melawan Indxcoin LLC dan para pendirinya, Eli dan Kaitlyn Regalado, karena melakukan penipuan sekuritas yang melanggar Undang-Undang Sekuritas Colorado. Keputusan tersebut mengikuti persidangan selama tiga hari pada bulan Mei dan menghasilkan keputusan sebesar $3,34 juta, bersama-sama dan beberapa, melawan para terdakwa. Tindakan sipil ini berasal dari Januari 2024 ketika Komisaris Sekuritas Tung Chan mengajukan tuduhan penipuan, menuduh bahwa Regalado mengembangkan dan mempromosikan token digital yang tidak bernilai.
Bukti yang diajukan selama persidangan mengungkapkan kesalahan penyajian yang luas kepada calon investor. Seperti yang didokumentasikan dalam kasus ini:
Indxcoin mengumpulkan hampir $3,4 juta dari lebih dari 300 individu. Keluhan tersebut menuduh bahwa Regalado menargetkan komunitas Kristen di Denver dan membuat banyak kesalahan penyajian dan penghapusan untuk menarik investor.
Meskipun tidak memiliki keahlian teknis dan menerima laporan auditor yang memberi nilai nol dari sepuluh untuk keamanan koin mereka, pasangan tersebut meyakinkan pembeli tentang stabilitas dan potensi keuntungan. Mereka juga meluncurkan tempat perdagangan mereka sendiri, Kingdom Wealth Exchange, yang runtuh setelah satu hari beroperasi.
Kasus ini mendapatkan perhatian internasional ketika Eli Regalado mengakui dalam video viral bahwa uang investor digunakan untuk menutupi pengeluaran pribadi dan renovasi. Jaksa penuntut memberikan detail lebih lanjut:
Regalado tidak memiliki sumber pendapatan lain saat itu dan menggunakan uang investor untuk mendanai gaya hidup mewah yang termasuk perhiasan, perjalanan ski dan yachting mewah, pakaian desainer, perawatan gigi, dan bahkan sebuah Range Rover.
Selain putusan sipil, juri agung Denver mendakwa pasangan tersebut pada bulan Juli atas 40 dakwaan pidana terkait skema yang sama. Komisaris Chan menggambarkan hasil ini sebagai keadilan bagi para korban sekaligus memberikan jaminan bagi proyek cryptocurrency yang sah bahwa penegakan regulasi dapat melindungi investor kecil dari penipuan.
