Skema Penyamaran Keamanan Coinbase Terbongkar karena Otoritas Klaim Hampir $16 Juta Telah Disedot

Jaksa Brooklyn Bergerak Melawan Dugaan Skema Phishing Coinbase

Tindakan penegakan hukum besar-besaran telah menyoroti meningkatnya risiko yang terkait dengan penipuan cryptocurrency. Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, sebuah lembaga penuntutan di New York, mengumumkan pada 19 Desember bahwa mereka telah mendakwa seorang pria Brooklyn terkait dengan dugaan skema phishing dan rekayasa sosial yang mencuri hampir $16 juta dari pengguna Coinbase di seluruh negara.

“Tuduhan ini mendakwa terdakwa mengoperasikan skema rekayasa sosial yang telah berlangsung lama yang setara dengan perampokan digital terhadap banyak investor kripto di seluruh negeri,” kata Jaksa Distrik Brooklyn Eric Gonzalez. Jaksa merinci bahwa penyelidik percaya terdakwa menyamar sebagai perwakilan Coinbase, menghubungi pengguna secara langsung, dan secara keliru mengklaim akun mereka terancam oleh peretas. Pihak berwenang mengungkapkan dalam pengumuman tersebut:

Sekitar $105.000 dalam bentuk tunai dan sekitar $400.000 dalam cryptocurrency disita dari terdakwa selama penyelidikan dan Kantor Kejaksaan sedang bekerja untuk mengakses lebih banyak aset cryptocurrency yang diduga dicuri.

Korban diduga diyakinkan untuk mentransfer aset digital ke dompet baru yang tampaknya aman tetapi diam-diam dapat diakses oleh terdakwa, yang kemudian mengosongkan akun tersebut. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa aset yang dicuri tersebut dialihkan melalui beberapa bursa cryptocurrency, layanan swap, alat pencampur, platform perjudian, dan etalase online untuk menyamarkan asal dan tujuan akhirnya.

Baca lebih lanjut: Base App Diluncurkan Lintasi 140+ Negara saat Coinbase Mendorong Perdagangan Sosial Menuju Arus Utama

Kepala Pejabat Hukum Coinbase Paul Grewal mengatakan: “Kami bersyukur kepada Jaksa Distrik Gonzalez dan Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn atas kemitraan dan kerja tanpa lelah mereka untuk melindungi korban.” Dia menambahkan:

Dalam kasus ini, Coinbase mendukung penyelidikan dengan membantu mengidentifikasi pelaku dan pelanggan yang dia tipu, memberikan bukti untuk memastikan dia dapat didakwa, dan membantu upaya penegak hukum untuk melacak dan memulihkan dana yang terhubung dengan skema phishing penipuan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk melindungi pelanggan kami dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk memegang scammers bertanggung jawab dan membantu membawa keadilan bagi mereka yang dirugikan,” tegas Grewal.

Terdakwa diidentifikasi sebagai Ronald Spektor, 23, dari Sheepshead Bay, Brooklyn, yang didakwa di hadapan Hakim Mahkamah Agung Danny Chun dengan dakwaan 31 tuduhan termasuk pencurian besar tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, skema untuk menipu dan pelanggaran terkait. Pihak berwenang mengatakan sekitar 100 korban di seluruh negara melaporkan kerugian setelah menerima panggilan telepon, teks, dan email palsu menggunakan peringatan keamanan palsu dan nama karyawan, dengan kerugian berkisar dari puluhan ribu dolar hingga lebih dari $1 juta di berbagai negara bagian.

Jaksa mengatakan analisis blockchain, catatan transaksi, dan bukti forensik digital mengaitkan dompet yang digunakan dalam dugaan skema tersebut dengan koneksi internet rumah terdakwa. Kantor kejaksaan memberi penghargaan atas kerja sama dari Coinbase dan Flashpoint dan memperingatkan bahwa perusahaan yang sah tidak meminta pelanggan untuk mentransfer dana ke “dompet aman.”

FAQ ⏰

• Apa yang dituduhkan oleh Jaksa Brooklyn dalam kasus penipuan Coinbase?
  Jaksa menuduh adanya skema phishing dan rekayasa sosial yang menipu pengguna untuk mentransfer kripto ke dompet yang dikendalikan penyerang.
• Berapa banyak uang yang diduga dicuri dari pengguna Coinbase?
  Skema tersebut dituduh mencuri hampir $16 juta dari korban di seluruh Amerika Serikat.
• Siapa terdakwa yang didakwa dalam dakwaan Brooklyn?
  Pihak berwenang mengidentifikasi Ronald Spektor, seorang pria 23 tahun dari Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Bagaimana penyelidik mengaitkan dompet kripto dengan tersangka?
  Analisis blockchain dan bukti forensik digital diduga mengaitkan dompet tersebut dengan koneksi internet rumah terdakwa.