Senator Desak DOJ, Departemen Keuangan untuk Menyelidiki Platform Kripto WLFI yang Terkait dengan Trump

Warren, Reed Menyerukan Tinjauan Federal atas World Liberty Financial Keluarga Trump

Senator Demokrat Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Jack Reed dari Rhode Island mengirim surat kepada Jaksa Agung Pamela Bondi dan Menteri Keuangan Scott Bessent yang meminta penyelidikan resmi terhadap World Liberty Financial yang didukung Trump, seperti yang dijelaskan dalam siaran pers Komite Senat Amerika Serikat tentang Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan.

Dalam surat tersebut, para senator berargumen bahwa platform tersebut mungkin menimbulkan risiko keamanan nasional dan tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mencegah keuangan gelap. Dalam surat tersebut, para anggota parlemen mengutip temuan dari laporan September 2025 oleh Accountable.US, yang menganalisis data blockchain yang terkait dengan penjualan token tata kelola WLFI. Menurut laporan tersebut, WLFI diduga menjual token kepada dompet dengan koneksi sebelumnya kepada individu atau entitas yang menghadapi sanksi AS.

Salah satu tuduhan menyatakan tentang seorang pedagang yang dompetnya terlibat dalam puluhan transaksi dengan alamat yang kemudian dikaitkan dengan Lazarus Group Korea Utara. Para senator juga menyoroti pembelian token yang terkait dengan dompet yang berinteraksi dengan pertukaran aset digital terbesar di Iran, instrumen crypto Rusia yang disanksi, dan puluhan alamat yang sebelumnya terlibat dengan layanan pencampuran Tornado Cash.

Pernyataan pers para senator menyatakan:

“[K]ita harus memastikan bahwa kepentingan crypto tidak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan keamanan nasional AS dan bahwa aktor gelap tidak diberikan kunci ke platform keuangan yang kemudian dapat mereka eksploitasi.”

Pada saat yang sama di bulan September, dilaporkan bahwa WLFI memasukkan dalam daftar hitam sekitar 272 dompet cryptocurrency. Warren dan Reed mengatakan pola ini menimbulkan pertanyaan apakah WLFI memiliki proses anti-pencucian uang dan pemantauan sanksi yang memadai. Mereka berargumen bahwa penjualan token tata kelola dapat memungkinkan peserta berisiko tinggi untuk mempengaruhi keputusan platform atau mencuci dana, terutama karena mereka percaya bahwa entitas yang terkait dengan Trump dilaporkan menerima bagian besar dari pendapatan token.

Surat mereka meminta DOJ dan Departemen Keuangan untuk merinci setiap tindakan penegakan hukum yang sedang berlangsung atau direncanakan pada 1 Desember, memperingatkan bahwa kurangnya pengawasan bisa “memperkuat aktivitas keuangan gelap.” Saat ini, tidak ada tanggapan publik dari WLFI, keluarga Trump, atau lembaga federal yang dilaporkan. Keterlibatan Sen. Warren dalam penyelidikan WLFI sesuai dengan posisinya yang telah lama sebagai salah satu kritikus paling gigih dari criptocurrency di Kongres.

Dia memandang aset digital sebagai ancaman struktural bagi konsumen dan keamanan nasional, mengulang kekhawatiran tentang pencucian uang, penghindaran sanksi, dan penyalahgunaan kriminal sambil berargumen bahwa industri menolak aturan yang sama yang diterapkan pada bank. Kritiknya, termasuk banyak di dalam industri crypto, bersikeras bahwa pendekatan Warren secara tidak proporsional bersifat adversarial dan dibentuk oleh keyakinan ideologis bahwa aset digital memperkenalkan lebih banyak risiko daripada manfaat.

Mereka menunjuk pada pesan “anti-crypto army” nya, ketergantungannya pada contoh pelanggaran keuangan yang berprofil tinggi, dan keselarasan dengan kepentingan perbankan yang mendukung aturan lebih ketat pada perusahaan aset digital. Baik dilihat sebagai kehati-hatian yang berdasar atau skeptisisme yang kaku, posisinya telah menempatkannya di pusat hampir setiap dorongan utama kongres untuk regulasi crypto yang lebih ketat—dan penyelidikan WLFI mewakili perpanjangan terbaru dari peran tersebut.

FAQ ❓

• Apa yang memicu surat para senator?
  Mereka meminta pejabat federal untuk menyelidiki WLFI setelah laporan mengisyaratkan bahwa penjualan tokennya mencapai dompet yang terkait dengan aktivitas sanksi sebelumnya.
• Apa risiko yang dikutip para senator?
  Mereka menyuarakan kekhawatiran tentang kurangnya perlindungan yang memadai untuk mencegah keuangan gelap dan potensi eksposur keamanan nasional.
• Siapa yang terhubung dengan WLFI?
  WLFI mencantumkan Presiden Trump dan beberapa anggota keluarga di peran pendiri senior.
• Apa langkah selanjutnya?
  Senator meminta tanggapan DOJ dan Departemen Keuangan pada 1 Desember yang merinci langkah-langkah penegakan yang direncanakan.