Seorang Senator AS telah meluncurkan penyelidikan resmi Komite Keamanan Dalam Negeri Senat terhadap Binance setelah laporan bahwa bursa kripto tersebut memfasilitasi transfer kripto senilai $1,7 miliar ke entitas Iran yang terkait dengan terorisme.
Senator Blumenthal Meminta Catatan Binance Terkait Dugaan Pelanggaran Sanksi Iran Senilai $1,7 Miliar
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Menyelidiki Hubungan dengan Hong Kong
Senator AS Richard Blumenthal, D-Conn., telah meluncurkan penyelidikan terhadap Binance setelah laporan bahwa platform tersebut diduga memfasilitasi transaksi senilai $1,7 miliar ke entitas Iran yang terkait dengan terorisme. Penyelidikan, yang dibuka pada 24 Februari oleh Komite Keamanan Dalam Negeri Senat, berfokus pada klaim bahwa pimpinan Binance mengabaikan peringatan internal dari tim kepatuhan internalnya mengenai skema pencucian uang skala besar.
Penyelidikan ini mengikuti laporan dari The New York Times dan media lain yang menjelaskan bagaimana penyelidik Binance menandai lonjakan cryptocurrency yang berpindah dari bursa ke target Iran yang dikenai sanksi. Di pusat penyelidikan terdapat dua entitas berbasis Hong Kong, termasuk vendor Binance yang dikenal sebagai Blessed Trust. Pelapor internal dilaporkan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan ini sebagai sumber utama transfer tersebut.
"Binance tampaknya mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran di bursa kriptonya," tulis Blumenthal dalam surat kepada CEO Binance Richard Teng.
Senator tersebut juga berusaha memahami klaim bahwa Binance menangguhkan atau memecat penyelidik yang bertanggung jawab mengungkap hubungan dengan Iran.
Namun, bursa kripto tersebut membantah tuduhan bahwa mereka membiarkan aktivitas ilegal. Seorang juru bicara perusahaan dilaporkan berargumen bahwa penemuan transaksi mencurigakan merupakan bukti kesuksesan platform. Juru bicara tersebut mengungkapkan bahwa Binance telah menghapus akun yang terkait dengan transaksi Iran dan memutuskan hubungan dengan Blessed Trust pada Januari. Dia juga menolak tuduhan bahwa bursa menargetkan individu yang mengungkap transfer ke entitas yang terkait dengan Tehran.
Warren mendesak Federal Reserve dan Departemen Keuangan untuk mencegah bailout kripto setelah kerugian sebesar $2 triliun.
Elizabeth Warren mendesak regulator keuangan AS untuk menyingkirkan kemungkinan penyelamatan yang didanai oleh pajak untuk miliarder kripto, di tengah keruntuhan senilai $2 triliun yang memicu krisis. read more.
Baca sekarang
Warren mendesak Federal Reserve dan Departemen Keuangan untuk mencegah bailout kripto setelah kerugian sebesar $2 triliun.
Elizabeth Warren mendesak regulator keuangan AS untuk menyingkirkan kemungkinan penyelamatan yang didanai oleh pajak untuk miliarder kripto, di tengah keruntuhan senilai $2 triliun yang memicu krisis. read more.
Baca sekarangWarren mendesak Federal Reserve dan Departemen Keuangan untuk mencegah bailout kripto setelah kerugian sebesar $2 triliun.
Baca sekarangElizabeth Warren mendesak regulator keuangan AS untuk menyingkirkan kemungkinan penyelamatan yang didanai oleh pajak untuk miliarder kripto, di tengah keruntuhan senilai $2 triliun yang memicu krisis. read more.
Untuk menanggapi kekhawatiran komite, surat Blumenthal meminta Binance untuk menyediakan catatan komprehensif yang menjelaskan penangguhan dan pemecatan personel kepatuhan dan penyelidik yang terlibat dalam penyelidikan internal.
FAQ ❓
- Mengapa Binance sedang diselidiki? Senator AS Blumenthal meluncurkan penyelidikan terhadap transfer senilai $1,7 miliar yang diduga terkait dengan Iran.
- Apa yang memicu penyelidikan Senat? Laporan menyebutkan Binance mengabaikan peringatan kepatuhan terkait skema pencucian uang.
- Bagaimana tanggapan Binance? Bursa tersebut mengklaim telah memutuskan hubungan dengan Blessed Trust dan menghapus akun yang diblokir.
- Catatan apa yang diminta oleh Senat? Blumenthal meminta rincian tentang penangguhan staf dan tindakan dalam penyelidikan internal.
