Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat telah menuntut beberapa pelaku pasar dan individu dengan tuduhan memanipulasi pasar aset kripto, dengan menuduh mereka menciptakan aktivitas perdagangan palsu untuk menyesatkan investor ritel. Skema ini, termasuk praktik seperti perdagangan cuci, bertujuan untuk menciptakan ilusi perdagangan aktif, melanggar hukum sekuritas. SEC mencari hukuman, termasuk larangan dan pengembalian keuntungan, sementara penyelidikan kriminal paralel juga sedang berlangsung.
SEC Menjatuhkan Dakwaan Penipuan Terhadap Pembuat Pasar Karena Menyesatkan Investor Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
SEC Menuntut Pelaku Pasar dan Individu dalam Kasus Penipuan Kripto
Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat mengumumkan tuntutan penipuan terhadap tiga pelaku pasar dan sembilan individu pada hari Rabu “karena terlibat dalam skema untuk memanipulasi pasar untuk berbagai aset kripto yang ditawarkan dan dijual sebagai sekuritas kepada investor ritel.” Terdakwa diduga menciptakan aktivitas perdagangan palsu untuk menyesatkan investor. SEC menyoroti bahwa skema-skema ini merugikan investor ritel, melanggar hukum sekuritas dengan menciptakan ilusi pasar perdagangan yang sah.
Menurut SEC, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, dan Vy Pham mempekerjakan ZM Quant dan Gotbit untuk memanipulasi volume perdagangan. Regulator menjelaskan:
Skema ini dimaksudkan untuk mendorong korban investor membeli aset kripto dengan menciptakan tampilan palsu dari pasar perdagangan yang aktif untuk aset tersebut.
Aktivitas penipuan ini termasuk praktik seperti perdagangan cuci. Perusahaan lain, CLS Global, juga dituduh memanipulasi pasar aset kripto yang diciptakan di bawah arahan FBI sebagai bagian dari penyelidikan paralel.
Keluhan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Massachusetts, menuduh semua terdakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dan manipulasi pasar. Badan pengawas sekuritas ini mencari perintah penghentian permanen, pengembalian keuntungan, sanksi sipil, dan larangan sebagai pejabat dan direktur untuk beberapa terdakwa.
FBI dan Kantor Jaksa AS juga telah memulai tindakan kriminal paralel. Terdakwa Armand, Hernandez, dan Pham telah setuju untuk menyelesaikan kasus ini, yang menunggu persetujuan pengadilan dan akan mencakup hukuman dan larangan menjabat posisi eksekutif. SEC menyatakan:
Tindakan penegakan hukum hari ini menunjukkan, sekali lagi, bahwa investor ritel menjadi korban aktivitas penipuan oleh aktor institusional di pasar untuk aset kripto.
Apa pendapat Anda tentang tindakan tegas SEC terhadap manipulasi pasar kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
