SEC Mengatakan Tidak Ada Perdagangan yang Terjadi saat 3 Platform dan 4 Klub Diduga Mengunci Penarikan Ritel

SEC Menuduh Penipuan Kripto di Media Sosial Menargetkan Investor Ritel AS

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 22 Desember mengumumkan tuduhan terhadap tiga platform perdagangan aset kripto yang diduga dan empat klub investasi, dengan tuduhan skema penipuan luas yang menargetkan investor ritel melalui promosi media sosial dan aplikasi pesan.

Kepala Unit Teknologi Siber dan Baru SEC, Laura D’Allaird, mengatakan: “Masalah ini menunjukkan bentuk penipuan investasi yang sangat umum yang digunakan untuk menargetkan investor ritel AS dengan konsekuensi yang menghancurkan.” Dia menambahkan: “Penipuan adalah penipuan, dan kami akan dengan tegas mengejar penipuan sekuritas yang merugikan investor ritel.”

Agensi tersebut merinci skala dugaan pelanggaran, menyatakan:

Para terdakwa menyalahgunakan sedikitnya $14 juta dari investor ritel yang berbasis di AS dan menyalurkan dana tersebut ke luar negeri melalui jaringan rekening bank dan dompet aset kripto, sebagaimana dituduhkan.

Regulator menggambarkan bagaimana para terdakwa diduga menggunakan iklan berbayar di platform sosial untuk merekrut korban ke dalam grup Whatsapp, di mana individu yang menyamar sebagai profesional keuangan mempromosikan tip perdagangan berbasis kecerdasan buatan sebelum mengarahkan peserta ke platform perdagangan aset kripto palsu dan penawaran token sekuritas yang tidak ada.

Operasi yang diduga melibatkan platform perdagangan aset kripto yang diduga seperti Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc., bersama dengan klub investasi AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., dan Zenith Asset Tech Foundation.

Baca lebih lanjut: SEC Menerbitkan FAQ Kripto yang Menjelaskan Aturan Perdagangan, Penyimpanan, dan Infrastruktur Pasar

Pengajuan pengadilan menjelaskan bahwa tidak ada perdagangan yang sah yang terjadi dan bahwa investor diduga dipaksa membayar biaya tambahan saat mencoba penarikan. Gugatan sipil, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Colorado, menuduh para terdakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934, dengan SEC mencari perintah permanen, sanksi sipil, dan pengembalian dana dengan bunga prapengadilan.

Secara terpisah, Kantor Pendidikan dan Bantuan Investor SEC mengeluarkan panduan yang mendesak investor untuk memverifikasi promotor melalui Investor.gov dan tetap berhati-hati terhadap peluang yang dipromosikan dalam obrolan grup online. Sementara tindakan penegakan hukum menyoroti risiko yang sedang berlangsung, bisnis kripto yang diatur, jaringan blockchain yang transparan, dan proyek tokenisasi yang patuh terus menunjukkan kasus penggunaan yang sah yang mendukung inovasi bersama dengan perlindungan investor.

FAQ ⏰

• Apa yang dituduhkan SEC terhadap platform kripto?
  SEC menuduh para terdakwa menjalankan platform perdagangan kripto palsu dan menyalahgunakan setidaknya $14 juta dari investor ritel.
• Bagaimana investor direkrut ke dalam skema penipuan yang diduga itu?
  Investor direkrut melalui iklan media sosial dan disalurkan ke dalam grup WhatsApp yang mempromosikan tip perdagangan berbasis AI.
• Ke mana dana investor yang diduga dicuri dikirim?
  SEC mengatakan dana tersebut disalurkan ke luar negeri melalui berbagai rekening bank dan dompet aset kripto.
• Perlindungan apa yang dianjurkan SEC agar digunakan oleh investor?
  SEC mendesak investor untuk memverifikasi promotor melalui Investor.gov dan menghindari peluang yang ditawarkan dalam obrolan grup online.