Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) telah menindak dua penipuan investasi crypto, menargetkan platform Nanobit dan Coinw6. Melibatkan hubungan palsu untuk menipu korban melalui media sosial, skema ini menyedot jutaan dari investor yang tidak curiga. Tuntutan ini menandai tindakan penegakan hukum pertama SEC terhadap penipuan semacam itu.
SEC Mengambil Tindakan Terhadap Platform Kripto Palsu yang Menggunakan Media Sosial untuk Menipu Investor
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
SEC Menargetkan Penipuan Crypto dalam Tindakan Penegakan Terbaru
Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) menuntut beberapa entitas dan individu pada hari Selasa sehubungan dengan dua penipuan investasi hubungan yang terkait dengan platform cryptocurrency palsu, Nanobit dan Coinw6. Para terdakwa dituduh menggunakan aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Linkedin, dan Instagram untuk menipu investor sebelum menyelewengkan dana mereka. “Tuntutan ini merupakan tindakan penegakan hukum pertama SEC yang menuduh jenis penipuan semacam ini,” kata regulator tersebut.
Menurut Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, “penipuan investasi hubungan, termasuk yang melibatkan investasi aset crypto, menimbulkan risiko bahaya yang sangat merusak bagi investor retail, dan ancamannya meningkat pesat karena penipuan ini semakin populer di kalangan penipu.” Keluhan tersebut menjelaskan bahwa peserta dalam skema NanoBit, yang beroperasi dari Oktober 2023 hingga Juni 2024, berpura-pura sebagai profesional keuangan di Whatsapp untuk memikat investor ke dalam platform perdagangan crypto palsu, menyelewengkan lebih dari $2 juta. Grewal menambahkan:
Dalam dua kasus ini, kami menuduh bahwa para penipu menciptakan ekosistem crypto palsu yang menunjukkan informasi palsu kepada investor.
Dalam kasus kedua, dari Juli 2022 hingga Desember 2023, peserta Coinw6 menggunakan media sosial untuk mengembangkan hubungan romantis dengan korban, yang akhirnya membujuk mereka untuk berinvestasi dalam produk crypto palsu. Regulator sekuritas merinci:
Ketika investor mencoba menarik keuntungan mereka yang diklaim, para penipu diduga meminta pembayaran tambahan untuk pajak atau biaya, mengatakan kepada investor bahwa aset crypto tersebut dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan penegakan hukum, atau mencoba memeras mereka menggunakan komunikasi romantis yang memalukan melalui Whatsapp.
SEC telah mengajukan tuntutan terhadap kedua skema tersebut, mencari hukuman perdata dan perintah permanen. Grewal menekankan, “Tuduhan kami berfungsi sebagai pengingat bagi publik untuk waspada terhadap potensi penipuan yang melibatkan peluang investasi yang dipromosikan oleh orang asing di media sosial.”
Apa pendapat Anda tentang tindakan keras SEC terhadap penipuan crypto ini? Apakah orang terlalu mudah tertipu oleh hubungan online? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
