SEC Membunyikan Alarm saat Penipu Kripto Membanjiri Obrolan Grup dengan Penipuan Bertenaga AI

SEC Memperingatkan Obrolan Grup Kripto Menjadi Sarang Penipuan Investor

Penipuan terkait kripto semakin muncul dari ruang pesan online yang digunakan oleh investor ritel. Kantor Edukasi dan Bantuan Investor Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. mengeluarkan peringatan investor pada 22 Desember, memperingatkan bahwa obrolan kelompok yang berfokus pada kripto sering digunakan untuk memancing investor ke dalam penipuan.

SEC memperingatkan:

Penipu dapat membuat obrolan grup terkait investasi palsu yang mengklaim dipimpin oleh pakar keuangan terkenal, profesor terhormat, CEO sukses, atau pakar lainnya.

Peringatan investor menjelaskan bahwa obrolan ini sering dipromosikan melalui iklan media sosial atau undangan tak terduga dan dirancang agar terlihat otoritatif dan dapat dipercaya. Ini merinci bagaimana penipu dapat menyamar sebagai tokoh terhormat atau menciptakan persona seluruhnya, kadang-kadang menggunakan alat kecerdasan buatan seperti video deepfake, untuk mempromosikan strategi perdagangan kripto, penawaran token, atau sistem otomatis yang mengklaim memberikan keuntungan konsisten.

Panduan ini menekankan bahwa korban sering kali diarahkan ke situs web atau aplikasi seluler yang tampak profesional, di mana saldo yang dibuat-buat, tangkapan layar yang diatur, dan klaim palsu tentang persetujuan regulasi digunakan untuk memperkuat kredibilitas sebelum upaya penarikan memicu permintaan pembayaran baru.

Baca lebih lanjut: Janji Penambangan Bitcoin Diserang karena SEC Menuduh Dana Investor $48.5 Juta Disalahgunakan

Aktivitas penegakan hukum terkait kripto dan tanda-tanda peringatan berulang dijelaskan lebih lanjut dalam peringatan tersebut. Dalam kasus SEC v. Morocoin, SEC menuntut beberapa platform perdagangan kripto dan klub investasi yang diduga meminta investor melalui iklan media sosial dan obrolan grup Whatsapp. Keluhan SEC menggambarkan:

Terdakwa diduga mengarahkan investor dalam obrolan grup untuk membuka akun di platform perdagangan aset kripto yang secara salah mengaku memiliki lisensi dari regulator termasuk SEC.

Menurut keluhan regulator, “terdakwa menipu investor untuk berinvestasi dalam Penawaran Token Keamanan palsu yang secara salah dipromosikan sebagai peluang tanpa risiko, laba tinggi oleh bisnis yang sah.” SEC mencatat: “Terdakwa kemudian diduga mengenakan biaya palsu kepada investor untuk menarik uang mereka, secara salah mengatakan kepada investor bahwa akun mereka akan dibekukan karena investigasi SEC.”

Peringatan tersebut juga mengidentifikasi tanda bahaya pembayaran tertentu, termasuk “Mengirim aset kripto ke dompet atau individu yang tidak dikenal.” Ini menegaskan kembali bahwa pengembalian terjamin tidak ada di pasar kripto, di mana potensi imbalan lebih tinggi biasanya melibatkan risiko lebih tinggi. Sementara itu, aktivitas kripto yang sah terus beroperasi dalam kerangka sekuritas yang ada, didukung oleh catatan blockchain yang transparan, transaksi yang dapat diverifikasi, dan perantara yang diatur yang memungkinkan inovasi sah dan partisipasi investor.

FAQ ⏰

• Mengapa SEC memperingatkan investor tentang obrolan grup kripto?
  Karena penipu semakin menggunakan aplikasi pesan pribadi untuk menyamar sebagai pakar dan mempromosikan investasi kripto palsu.
• Bagaimana cara kerja penipuan obrolan grup kripto biasanya?
  Penipu memancing investor ke dalam obrolan, mengarahkan mereka ke platform palsu, dan meminta pembayaran tambahan untuk mengakses keuntungan yang dibuat-buat.
• Apa tanda bahaya yang disoroti SEC dalam peringatan investor?
  Tanda bahaya termasuk pengembalian terjamin, klaim regulasi palsu, dan permintaan untuk mengirim kripto ke dompet yang tidak dikenal.
• Apakah aktivitas kripto yang sah masih diizinkan di bawah hukum sekuritas AS?
  Ya, aktivitas kripto yang sah terus berlanjut melalui perantara yang diatur dengan transaksi yang transparan dan terverifikasi.