Sebuah perusahaan penambangan kripto menghadapi denda sebesar $14 juta setelah mengakui skema penyuapan senilai $2,5 juta untuk mendapatkan kontrak kasino Jepang, yang pada akhirnya gagal.
SEC dan DOJ Menjatuhkan Denda Jutaan kepada Perusahaan Kripto atas Korupsi
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Kejatuhan sebuah Kerajaan Penambangan: Skandal Penyuapan Memicu Dampak Global
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengambil tindakan besar terhadap Bit Mining Ltd., sebuah perusahaan penambangan cryptocurrency. Sebelumnya dikenal sebagai 500.com, perusahaan ini beralih dari beroperasi sebagai penyedia lotere olahraga online asal Tiongkok menjadi fokus pada teknologi blockchain, penambangan kripto, kumpulan penambang, dan pusat data.
Bit Mining telah menyetujui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) dengan DOJ, menerima denda pidana sebesar $10 juta karena melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Secara paralel, SEC menjatuhkan denda perdata sebesar $4 juta untuk pelanggaran terkait. Tindakan penegakan hukum ini berpusat pada skema penyuapan dari tahun 2017 hingga 2019, di mana Bit Mining dan eksekutifnya diduga menyalurkan pembayaran ilegal sebesar $2,5 juta, yang disamarkan sebagai biaya konsultasi, hiburan, dan perjalanan, kepada pejabat Jepang untuk mendapatkan kontrak pembangunan kasino dan resor.
Mantan CEO Zhengming Pan telah didakwa dengan tuduhan konspirasi dan pemalsuan dokumen karena diduga mengarahkan skema tersebut dan menyembunyikan suap melalui perjanjian palsu. Jaksa AS Philip R. Sellinger mengatakan:
Skema ilegal dimulai dari atas, dengan CEO perusahaan diduga terlibat penuh dalam mengarahkan pembayaran ilegal dan upaya selanjutnya untuk menyembunyikannya.
Meskipun ada upaya penyuapan, Bit Mining gagal memenangkan kontrak Jepang. Sebagai bagian dari DPA, perusahaan akan memperkuat langkah kepatuhan, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan melaksanakan pelatihan anti-korupsi. Asisten Direktur FBI Chad Yarbrough menekankan dampak dari kasus semacam ini, dengan mengatakan:
Jenis aktivitas kriminal ini merusak integritas praktik bisnis.
Kasus ini, yang diselidiki dengan bantuan dari otoritas Jepang, menyoroti upaya global untuk memerangi korupsi korporasi.
