Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California (DFPI) mengeluarkan Perintah Berhenti dan Menahan pada hari Senin kepada Trage Technologies Ltd., juga dikenal sebagai Trage Tech, karena dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas. DFPI mengklaim bahwa Trage Tech, yang beroperasi dari Kepulauan Marshall dan Panama, mempromosikan “Paket Investasi Arbitrase Kripto” tanpa pendaftaran yang tepat. Trage diduga menggunakan platform algoritme bernama “Arbtech” untuk menawarkan imbal hasil tinggi, “bebas risiko” melalui perdagangan arbitrase cryptocurrency otomatis.
Sebuah Ponzi Terbongkar? Platform Kripto Kontroversial Menghadapi Kemarahan California
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Namun, investigasi DFPI menunjukkan bahwa Trage Tech beroperasi sebagai skema piramida dan Ponzi, di mana imbal hasil dibayarkan kepada investor dari dana investor baru alih-alih keuntungan sebenarnya. Kepemimpinan Trage, termasuk CEO Michael Holloway dan Direktur Pemasaran Simon Lee, mempromosikan platform tersebut melalui presentasi online dan media sosial, dengan salah mengklaim pendaftaran Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC). Perintah DFPI melarang Trage dari penjualan sekuritas lebih lanjut di California sampai memenuhi standar kepatuhan.
