Sanksi Keuangan AS Terhadap Jaringan Penipuan Kripto yang Terhubung dengan Tiongkok dan Filipina—FBI Mencari Korban

Sasaran Departemen Keuangan pada Penipuan Kripto Filipina Didukung Tiongkok—FBI Mencari Informasi Korban

Departemen Keuangan AS mengambil tindakan tegas pada 29 Mei dengan memberikan sanksi terhadap Funnull Technology Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Filipina yang dituduh beroperasi di pusat jaringan penipuan online yang luas. Secara paralel, Biro Investigasi Federal (FBI) mengeluarkan permohonan publik untuk mengidentifikasi korban penipuan mata uang kripto ini, dengan menyebutkan peran penting Funnull dalam menyediakan infrastruktur penipuan. Departemen Keuangan menyatakan bahwa Funnull “menyediakan infrastruktur komputer untuk ratusan ribu situs web yang terlibat dalam penipuan investasi mata uang virtual, yang umumnya dikenal sebagai ‘pig butchering.’”

Penipuan-penipuan ini biasanya memikat korban ke dalam hubungan online, mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya menipu mereka untuk mentransfer dana ke platform kripto palsu. FBI mengonfirmasi:

Kantor lapangan FBI Washington sedang mencari untuk mengidentifikasi korban penipuan investasi mata uang kripto yang difasilitasi oleh Funnull dan jaringan pengiriman konten lainnya.

Banyak platform penipuan ini meniru situs investasi kripto yang sah, lengkap dengan dasbor palsu dan pengembalian fiktif, yang memanipulasi korban untuk menginvestasikan lebih banyak sebelum dana mereka akhirnya dicuri. Secara total, korban di AS telah melaporkan kerugian lebih dari $200 juta yang terkait dengan situs-situs yang didukung oleh Funnull.

Penunjukan Departemen Keuangan juga mencakup Liu Lizhi, seorang warga negara Tiongkok yang bertindak sebagai administrator untuk Funnull. Sanksi tersebut membekukan semua aset yang terkait dengan AS milik Funnull dan Liu serta melarang individu dan perusahaan Amerika untuk melakukan transaksi apa pun dengan mereka. Liu dituduh berperan sentral dalam operasi penipuan perusahaan dengan mengawasi pengadaan nama domain yang digunakan dalam platform kripto penipuan, skema phishing, dan situs perjudian online—beberapa di antaranya telah dikaitkan dengan jaringan pencucian uang kriminal Tiongkok.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS menyatakan:

Funnull Technology Inc. memfasilitasi penipuan investasi mata uang virtual dengan membeli alamat IP dalam jumlah besar dari perusahaan layanan cloud utama di seluruh dunia dan menjualnya kepada penjahat siber untuk menghosting platform penipuan dan konten web berbahaya lainnya.

Selain menyediakan infrastruktur, perusahaan tersebut dilaporkan menggunakan algoritma pembangkitan domain untuk memproduksi nama situs web secara massal dan menyediakan templat desain kepada penjahat siber untuk membuat platform penipuan tampak sah. Taktik ini membuat lebih mudah bagi pelaku jahat untuk menghindari upaya penutupan dengan cepat mengganti nama domain dan alamat IP.