Pada bulan November, SEC mempublikasikan hanya satu rilis litigasi terkait crypto, menuduh skema penipuan sekuritas senilai $115 juta terhadap Eng Taing dan perusahaannya, Touzi Capital, LLC. Menurut Keluhan, Taing menjanjikan investor kesempatan untuk mendanai operasi penambangan crypto mutakhir dan bisnis rehabilitasi utang, menggambarkan investasi ini sebagai stabil dan sangat menguntungkan.
Rilis Litigasi Crypto SEC: November 2024
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Opini editorial berikut ditulis oleh Alex Forehand dan Michael Handelsman untuk Kelman.Law.
SEC Menargetkan Skema Penipuan Crypto $115 Juta: Touzi Capital Dihadapkan Tuduhan Salah Kelola dan Penyalahgunaan Dana
Apa yang diyakini investor sebagai peluang untuk pertumbuhan yang dapat diandalkan, ternyata merupakan usaha yang berisiko, salah kelola, dan mendekati kehancuran. Di balik layar, dana investor diduga dicampuradukkan di berbagai entitas Touzi Capital dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Taing.
Lebih buruknya lagi, Taing dan Touzi Capital memperparah kerugian dengan mempromosikan janji palsu tentang profitabilitas dan keamanan kepada investor mereka. Penawaran rehabilitasi utang, yang dipasarkan sebagai investasi berimbal hasil tinggi yang mirip dengan rekening pasar uang, justru merupakan taruhan berisiko terkait dengan perusahaan pihak ketiga yang gagal. Ketika pihak ketiga tersebut akhirnya gagal bayar, Touzi Capital menyembunyikan keterlambatan mereka dan terus menarik investor baru.
Sementara itu, bisnis penambangan digambarkan sebagai cara bodoh untuk menghasilkan bitcoin dan aset crypto lainnya dengan biaya di bawah pasar menggunakan “kontrak energi tetap” dan peralatan mutakhir. Namun, pada kenyataannya, harga energi berfluktuasi secara liar, peralatan sering rusak, dan biaya penambangan yang sebenarnya disembunyikan dari investor.
Sekarang, saat Touzi Capital terus runtuh, investor ditinggalkan tanpa jawaban dari Taing, yang dilaporkan masih mengendalikan jutaan dolar bitcoin yang tersimpan di dompet virtual. Keluhan tersebut mencari perintah permanen, denda besar, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, dan larangan seumur hidup bagi Taing untuk menjabat sebagai pejabat perusahaan. Sekali lagi, SEC memberi tahu industri bahwa tidak ada ruang untuk perilaku menipu dalam pasar.
Sebagai pengacara yang beroperasi secara eksklusif di ruang aset digital, kami memahami pentingnya tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru dan membantu klien tetap patuh karena masa depan cryptocurrency di Amerika Serikat terus dibentuk oleh perkembangan hukum. Apakah Anda seorang investor, pengusaha, atau bisnis yang terlibat dalam cryptocurrency, tim kami siap untuk memberikan nasihat hukum yang diperlukan untuk bergerak di lanskap yang kompleks ini. Jika Anda merasa kami dapat membantu, jadwalkan konsultasi di sini.
Tinjauan Kelman PLLC tentang Rilis Litigasi Crypto SEC untuk Oktober 2024 dapat ditemukan di sini.
