Pria California Mengaku Bersalah dalam Konspirasi Penipuan Kripto senilai $100 Juta+

Anatomi dari Konspirasi

Seorang pria California (45) baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan yang berasal dari perannya dalam konspirasi multi-negara bagian luas yang mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency melalui skema rekayasa sosial. Pengumuman dibuat oleh Jaksa Agung A.S. Jeanine Ferris Pirro, bersama pejabat senior dari Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — yang dikenal dengan nama julukan termasuk “Papa,” “The Accountant,” dan “Shrek” — mengakui di depan Hakim Distrik A.S. Colleen Kollar‑Kotelly bahwa ia mencuci setidaknya $25 juta sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Menurut pernyataan yang dirilis oleh Kantor Jaksa A.S., Mehta adalah terdakwa kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.

Terkait: $8M dalam Kripto Dicuri dalam Penculikan Bersenjata; Tersangka Ditangkap di Texas

Dokumen pengadilan mengungkapkan sebuah konspirasi yang dimulai sebelum Oktober 2023 dan berlanjut hingga Maret 2025, berkembang dari persahabatan game online menjadi sebuah perusahaan kriminal yang mencakup California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri. Kelompok tersebut termasuk peretas, penyelenggara, pengidentifikasi target, dan bahkan pencuri rumah yang menargetkan dompet crypto perangkat keras.

Pencucian dan Pengeluaran Berlebihan

Skema tersebut dilaporkan mengandalkan nomor telepon palsu dan tipu daya online yang rumit untuk menipu korban agar menyerahkan akses ke aset digital mereka. Cryptocurrency yang dicuri membiayai gaya hidup mewah, termasuk pesta klub malam senilai $500,000, tas tangan dan jam tangan mewah yang bernilai ratusan ribu dolar. Para konspirator juga menggunakan dana tersebut untuk menyewa jet pribadi, mansion di Los Angeles dan Miami, serta untuk memperoleh armada 28 mobil eksotis yang bernilai antara $100,000 dan $3,8 juta.

Salah satu pencurian paling signifikan terjadi pada 18 Agustus 2024, ketika para konspirator dengan curang memperoleh lebih dari 4,100 bitcoin dari seorang korban di Washington, D.C.

Menurut jaksa A.S., peran Mehta adalah sentral dalam mencuci hasil. Ia menciptakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan dan mengonversi crypto ke uang tunai dengan biaya 10%. Mehta juga memfasilitasi transfer kawat ke dealer mobil mewah, perusahaan jet pribadi, dan perusahaan real estate.

“Mehta dan rekan konspiratornya mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dan mencucinya agar tampak sah, menghabiskan dengan boros untuk diri mereka sendiri,” kata Jaksa A.S. Pirro. “Kami berkomitmen untuk membongkar penipuan dan mempertanggungjawabkan sepenuhnya mereka yang bertanggung jawab.”

Agen Khusus FBI yang Bertugas Reid Davis menambahkan: “Pengakuan ini menegaskan komitmen FBI untuk mengungkap para penipuan dan harus mengingatkan orang Amerika untuk waspada terhadap penipu online. Jangan membalas panggilan, email, atau teks yang meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau kode satu kali.”

Mehta sekarang menghadapi hukuman untuk perannya dalam konspirasi Undang-Undang RICO. Jaksa mengatakan kasus ini menyoroti baik skala penipuan terkait kripto dan tekad pemerintah federal untuk mengejar mereka yang memanfaatkan aset digital untuk keuntungan kriminal.

FAQ 💡

• Siapa yang mengaku bersalah di A.S.? Kunal Mehta, 45, dari California mengaku mencuci $25M dalam skema penipuan kripto.
• Seberapa luas konspirasinya? Itu mencakup banyak negara bagian di A.S. dan luar negeri, menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri ratusan juta.
• Apa yang dibiayai oleh kripto curian itu secara global? Pengeluaran berlebihan pada mobil mewah, jet pribadi, mansion, dan pesta klub malam $500K.
• Apa berikutnya dalam kasus ini? Mehta menghadapi hukuman di bawah undang-undang RICO saat jaksa A.S. memperketat tindakan terhadap penipuan kripto.