Polisi India, dengan dukungan dari pertukaran kripto Binance, telah membongkar skema penipuan yang dijalankan oleh M/s Goldcoat Solar, yang menyamar sebagai bagian dari inisiatif energi surya nasional. Para penjahat menarik investor dengan menyamar sebagai pejabat dan menjanjikan pengembalian yang tinggi. Beberapa penangkapan dilakukan, dan aset kripto disita sebagai bagian dari operasi untuk menutup penipuan yang rumit ini.
Polisi India Hancurkan Penipuan 'Goldcoat Solar' — Binance Membantu dalam Penyitaan Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Polisi Delhi dan Binance Bekerja Sama untuk Mengungkap Penipuan Energi Surya Besar
Polisi Delhi, dengan dukungan dari pertukaran kripto Binance, berhasil membongkar operasi penipuan yang dipimpin oleh M/s Goldcoat Solar, entitas palsu yang mengaku sebagai perusahaan energi surya yang sah. Skema ini menarik investor dengan secara keliru mengklaim telah mendapatkan hak dari Pemerintah India, Kementerian Tenaga Listrik, untuk berpartisipasi dalam rencana negara untuk memperluas kapasitas energi surya menjadi 450 gigawatt pada tahun 2030. Para pelaku mempromosikan M/s Goldcoat Solar sebagai bagian dari proyek energi nasional, menipu individu agar berinvestasi.
Menurut Binance:
Operasi ini menyebabkan penangkapan beberapa individu dan penyitaan lebih dari 100,000 USDT dalam aset kripto.
Para penipu di balik M/s Goldcoat Solar menggunakan media sosial untuk memajukan skema mereka, menyesatkan investor dengan janji pengembalian tinggi. Seperti yang dinyatakan Binance, “Skema rumit ini menipu banyak individu untuk mempercayai bahwa mereka dapat berinvestasi dalam rencana energi nasional dan mendapatkan pengembalian substansial.”
Para penjahat menyamar sebagai pejabat pemerintah dan bahkan menggunakan nama-nama pejabat tinggi untuk menambah legitimasi klaim mereka. Binance menjelaskan, “Para penipu menyamar sebagai pejabat pemerintah tingkat tinggi, dan bahkan menggunakan nama pejabat tinggi lainnya, untuk secara keliru mendukung skema tersebut. Korban ditunjukkan bukti penghasilan yang dipalsukan, diduga dari investor sebelumnya, untuk melegitimasi skema dan membangun kepercayaan.”
Entitas penipu menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan aktivitas mereka, termasuk mengalihkan uang melalui berbagai rekening bank dan mengonversi sebagian dana menjadi kripto. Binance menyoroti:
Sebagai bagian dari skema penipuan mereka, sindikat ini mengalihkan uang yang disetor oleh korban melalui berbagai rekening bank, dengan sebagian dana dikonversi menjadi kripto, menambah tantangan bagi penyelidik.
Kepala Pelatihan Penegakan Hukum Binance, Jarek Jakubcek, menunjukkan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya kemitraan publik-swasta, dengan mengatakan, “Binance telah melakukan sesi berbagi dengan lembaga penegak hukum global, dan kasus ini menyoroti hasil positif dari kolaborasi ini.”
Apa pendapat Anda tentang penipuan M/s Goldcoat Solar dan upaya yang dilakukan oleh polisi India dan Binance? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
