Sebuah lembaga penegak hukum di Afrika Selatan baru-baru ini menangkap seorang pria berusia 35 tahun yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk mendanai kegiatan teroris.
Pihak Berwenang Afrika Selatan Menangkap Pria yang Dituduh Menggunakan Bitcoin untuk Mendukung Kegiatan Teroris
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Transaksi Mencurigakan
Sebuah lembaga penegak hukum di Afrika Selatan baru-baru ini menangkap seorang pria berusia 35 tahun yang diduga telah menggunakan cryptocurrency untuk mendanai kegiatan teroris. Menurut Hawks, pria tersebut, yang mereka lacak ke sebuah rumah di Johannesburg, melanggar Undang-Undang Perlindungan Demokrasi Konstitusional dan Kegiatan Terkait.
Philani Nkwalase, juru bicara lembaga penegak hukum, mengungkapkan bahwa Hawks meluncurkan penyelidikan terhadap pria tersebut setelah menerima informasi tentang kegiatan terkait teroris.
“Penyelidikan dimulai pada Mei 2018 ketika Pusat Intelijen Keuangan (FIC) dan Hawks menerima informasi tentang transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan pendanaan teroris. Cryptocurrency dalam bentuk Bitcoin senilai $614 (ZAR11,500) diduga dibeli melalui Luno, penyedia layanan aset virtual (VASP), melalui transfer uang dari rekening bank tersangka ke akun pengamanan Luno pada 30 November 2017,” kata Nkwalase.
Segera setelah itu, bitcoin tersebut dipindahkan ke dompet lain yang terkait dengan organisasi “independen” yang tidak disebutkan namanya. Penegakan hukum Afrika Selatan mengatakan investigasi awal menunjukkan bahwa dana tersebut ditransfer untuk mendukung “peserta” di negara lain dengan senjata, bantuan keuangan, dan proyek lainnya.
Setelah menentukan tujuan dana tersebut, penegak hukum Afrika Selatan menggerebek rumah tersangka pada tanggal 24 Oktober, dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan. Beberapa barang disita, termasuk senjata api yang tidak disimpan di tempat yang aman seperti yang ditentukan oleh hukum.
Sementara itu, Godfrey Lebeya, kepala Direktorat Penyelidikan Kejahatan Prioritas, mengatakan timnya bekerja sama dengan agen lokal dan internasional untuk “menghentikan aliran dana ilegal yang memicu kejahatan terorganisir dan terorisme.”
Pria tersebut diharapkan tampil di Pengadilan Magistrate Lichtenburg pada 6 Januari.
