'Pertukaran Tunai ke Kripto' Mendukung Kejahatan Global, Kata Badan Kejahatan Nasional Inggris

Kurir Uang Menghubungkan Kejahatan Fisik dan Digital

Pihak berwenang di Inggris Raya (UK) telah mengintensifkan upaya untuk mengganggu jaringan pencucian uang yang terkait dengan kripto, memperingatkan bahwa kurir uang tunai tetap menjadi mata rantai kritis dalam ekosistem kriminal.

Sal Melki, Wakil Direktur Kejahatan Ekonomi di National Crime Agency (NCA), mengatakan kurir adalah “bagian penting” dari operasi pencucian global yang sering mengandalkan pertukaran kripto dan mixer untuk mengaburkan dana ilegal.

“Mereka ada di komunitas kita dan membuat ekosistem kriminal berfungsi – karena jika Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kejahatan Anda, mengapa repot-repot,” jelas Melki.

Tindakan keras ini datang ketika penegak hukum menyoroti bagaimana penyelundupan uang tunai tradisional semakin terkait dengan aset digital. NCA menuduh bahwa jaringan kriminal mengumpulkan uang “kotor” yang dihasilkan dari perdagangan narkoba, pasokan senjata api, dan kejahatan imigrasi terorganisir, dan mengonversi ini menjadi cryptocurrency “bersih” dengan biaya. Sistem ini, tambah NCA, adalah bagian dari ekosistem global yang memfasilitasi kejahatan terorganisir, penghindaran sanksi, dan bahkan layanan pencucian uang untuk negara Rusia.

Kampanye Kesadaran Publik

Sejak meluncurkan “Operation Destabilise,” penegak hukum telah melakukan 128 penangkapan, dan lebih dari $32.75 juta (£25 juta) uang tunai dan cryptocurrency telah disita hanya di Inggris. Intelijen dari operasi ini juga memungkinkan mitra internasional NCA untuk menyita sekitar $27 juta dalam penyitaan non-Inggris.

Baca lebih lanjut: Inggris Menghukum Dalang Tiongkok dalam Kasus Penyitaan Bitcoin Terbesar

Selain penangkapan dan penyitaan, pihak berwenang Inggris baru-baru ini meluncurkan kampanye kesadaran publik dengan pesan-pesan yang ditampilkan di stasiun layanan di seluruh Inggris. Sementara jutaan orang Inggris melihat pemberitahuan tersebut, Melki menekankan bahwa pesan tersebut ditujukan langsung kepada para pencuci uang itu sendiri:

“Pilihan Anda sederhana: hentikan jalur pekerjaan ini, atau bersiaplah untuk berhadapan langsung dengan salah satu petugas kami dan realitas pilihan Anda. Uang mudah mengarah pada hukuman berat.”

Peringatan ini menekankan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa peran kripto dalam skema pencucian uang semakin meluas, dengan kurir uang tunai bertindak sebagai jembatan penting antara transaksi blockchain dan sistem keuangan fisik.

FAQ 💡

• Apa itu “Operation Destabilise”? Kampanye NCA Inggris yang menargetkan jaringan pencucian uang yang terkait dengan kripto.
• Bagaimana kurir uang terlibat? Mereka memindahkan uang ilegal yang kemudian dikonversi menjadi cryptocurrency.
• Apa hasil dari tindakan keras ini? 128 penangkapan dan lebih dari $32.75 juta disita di Inggris, ditambah $27 juta di luar negeri.
• Mengapa kripto menjadi pusat dari skema ini? Penjahat menggunakan pertukaran dan mixer untuk mengubah uang “kotor” menjadi aset digital “bersih”.