Perluasan Aturan Perjalanan oleh FSC Korea Selatan, Memperketat Pengawasan Transaksi Kripto

Memperluas ‘Aturan Perjalanan’ dan Memperkuat Pengawasan

Pemerintah Korea Selatan sedang mempersiapkan tindakan besar-besaran untuk menindak aktivitas ilegal di pasar aset virtual. Ketua Financial Services Commission (FSC) Lee Eok-won mengumumkan rencana peraturan yang komprehensif, termasuk perluasan aturan perjalanan dan langkah penting baru untuk melarang individu dengan catatan kriminal serius dari menjadi pemegang saham utama bisnis aset virtual.

Baca selengkapnya: Rancangan Undang-Undang Mengharuskan Anggota Parlemen Korea Selatan untuk Menyatakan Aset Kripto

Lee Eok-won mengungkapkan reformasi tersebut selama acara Hari Anti-Pencucian Uang ke-19 oleh Financial Intelligence Unit (FIU), menyatakan, “Kami akan secara ketat menindak aktivitas pencucian uang yang mengeksploitasi transaksi aset virtual.”

Saat ini, bursa aset virtual di Korea Selatan diharuskan mengumpulkan informasi pengirim dan penerima untuk transaksi cryptocurrency yang melebihi sekitar $730 (1 juta won) di bawah aturan perjalanan. Rencana baru ini adalah untuk memperluas peraturan ini agar mencakup transaksi di bawah ambang batas ini. Ini bertujuan untuk mencegah penjahat menghindari peraturan saat ini dengan memecah jumlah yang lebih besar menjadi beberapa transaksi kecil.

Kepala FSC juga menekankan penegakan yang lebih ketat terhadap transaksi internasional, dengan menyatakan, “Kami akan mencegah transaksi aset virtual dengan bursa luar negeri yang menimbulkan risiko tinggi pencucian uang.”

Sistem ‘Pembekuan Akun Preemptif’ Baru

Menurut laporan lokal, individu dengan catatan kriminal untuk pelanggaran seperti penggunaan narkoba atau penghindaran pajak akan dicegah menjadi pemegang saham utama. Sistem ini juga akan dilengkapi untuk mengharuskan verifikasi status keuangan dan persyaratan kredit sosial selama proses peninjauan pendaftaran bisnis aset virtual. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa manajemen dan kepemilikan bursa aset virtual bebas dari pengaruh kriminal dan stabil secara finansial.

Untuk memerangi pelarian hasil kejahatan selama penyelidikan, FIU memperkenalkan “sistem pembekuan akun preemptif.” Langkah ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk segera menangguhkan akun yang diduga menampung dana yang digunakan untuk kejahatan. Untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, Ketua mengkonfirmasi bahwa kejahatan yang ditargetkan akan dibatasi pada kejahatan serius terhadap publik, seperti pelanggaran narkoba dan perjudian.

FIU berencana untuk mengumumkan rincian akhir dari paket reformasi komprehensif ini pada paruh pertama tahun depan dan mengajukan revisi Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus (Undang-Undang Dana Khusus) ke Majelis Nasional. Untuk memastikan pembentukan sistem dengan cepat, pemerintah juga berencana memperkuat kapasitas organisasi FIU. Akhirnya, pengacara, akuntan, dan akuntan pajak akan dibawa ke dalam kerja sama untuk membangun sistem anti-pencucian uang yang kuat di semua profesi mereka masing-masing.

Pertanyaan Umum ❓

• Apa aturan kripto baru yang diperkenalkan Korea Selatan? FSC akan memperluas aturan perjalanan untuk mencakup transaksi yang lebih kecil di bawah 1 juta won.
• Siapa yang dilarang memiliki bisnis kripto? Individu dengan catatan kriminal serius, seperti penggunaan narkoba atau penghindaran pajak, tidak dapat menjadi pemegang saham utama.
• Bagaimana pihak berwenang akan menghentikan dana ilegal? Sistem pembekuan akun preemptif baru akan menangguhkan akun yang terkait dengan kejahatan serius.
• Kapan reformasi akan berlaku? Rincian akhir akan diumumkan pada awal 2026 dengan revisi undang-undang diajukan ke Majelis Nasional.