Dalam apa yang disebut oleh media lokal sebagai operasi pertama dari jenisnya, sistem peradilan Argentina memerintahkan penyitaan hampir $28,600 dalam stablecoin dari organisasi kriminal yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci jutaan dolar. Para kriminal mendapatkan dana ini dari dua kegiatan utama: penyelundupan ponsel dan pengoperasian kasino online ilegal.
Penyitaan Stablecoin Pertama Tercatat di Argentina saat Otoritas Mengganggu Operasi Pencucian Uang
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Keadilan Argentina Memerintahkan Penyitaan pertama Stablecoin dalam Kasus Pencucian Uang
Lembaga penegak hukum sedang mengintegrasikan alat analisis dan pemantauan cryptocurrency untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kejahatan terkait kripto. Dalam apa yang disebut oleh media lokal sebagai operasi pertama dari jenisnya, sistem peradilan Argentina memerintahkan penyitaan hampir $28,600 dalam stablecoin terkait dengan kasus pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency yang disita akan diserahkan ke dalam kepemilikan negara.
Organisasi kriminal yang tertangkap memiliki dua kegiatan utama: menyelundupkan ponsel melalui kontak di bea cukai dan mengoperasikan kasino online ilegal. Pendapatan dari kegiatan ini kemudian ditukar dengan cryptocurrency dan dicuci menggunakan bursa. Unit Intelijen Keuangan (UIF) mendeteksi lebih dari $10 juta dalam deposit yang masuk ke akun Binance organisasi tersebut.
Lebih dari $7 juta dalam transaksi juga dieksekusi untuk mencampur dana yang diperoleh dan menyamarkan asal usulnya yang sebenarnya. Meskipun demikian, otoritas Argentina tidak mengungkapkan sifat alat yang digunakan selama operasi ini.
Operasi melibatkan 22 intervensi di beberapa lokasi di Mar del Plata, di mana otoritas menyita uang tunai, peralatan komputer, ponsel, aksesori, persediaan, dan perangkat yang terkait dengan penambangan cryptocurrency.
Segundo Carranza, seorang ahli kejahatan siber dan pencucian uang, menyoroti relevansi kasus ini untuk masa depan sistem peradilan Argentina. Dia menyatakan:
Kasus ini menetapkan preseden penting dalam yurisprudensi Argentina dan menunjukkan komitmen otoritas untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya yang beradaptasi dengan teknologi baru seperti cryptocurrency.
Carranza juga menyatakan bahwa cryptocurrency, karena sifat spesifiknya yang berupa pseudonimitas, desentralisasi, dan kemudahan internasionalisasinya, “menarik” bagi kriminal yang ingin menyembunyikan asal-usul pendapatan ilegal mereka.
Untuk mengikuti semua perkembangan terbaru dalam kripto dan ekonomi di Amerika Latin, daftarkan diri Anda untuk buletin Latam Insights di bawah ini.
Apa pendapat Anda tentang salah satu penyitaan stablecoin pertama di Argentina? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
Bitcoin.com News sedang mencari Penulis Berita untuk memproduksi konten harian tentang cryptocurrency, blockchain, dan ekosistem mata uang digital. Jika Anda tertarik menjadi anggota kunci dari tim global inovatif kami, melamar di sini.
