Penipuan Terbongkar: 40.000 Investor Terjerat dalam Skema Ponzi Kripto setelah Juri Menyatakan Pemimpin Penjualan Bertanggung Jawab

Skema Ponzi Kripto yang Menargetkan 40.000 Investor Dihancurkan—Putusan Menandakan Pengawasan Pasar yang Lebih Ketat di Masa Depan

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengeluarkan pernyataan pada 12 Februari, setelah juri federal menyatakan Ismael Sanchez bersalah atas penipuan sekuritas dan pelanggaran pendaftaran terkait skema CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Direktur Divisi Penegakan Hukum, menyatakan: “Kami senang dengan putusan juri yang menyatakan Tuan Sanchez bersalah atas penipuan dan pelanggaran lain terkait perannya dalam mengajak investor ritel untuk menempatkan dana mereka ke dalam skema Ponzi yang keji ini. Tindakan ini menunjukkan komitmen kami yang berkelanjutan terhadap misi inti kami untuk melindungi investor dan menegakkan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengadilan atas kerja keras dan profesionalisme mereka dalam menangani kasus ini.”

Bukti persidangan menunjukkan:

“Terdakwa Sanchez adalah salesman utama untuk CryptoFX, skema Ponzi berskala besar yang menargetkan sekitar 40.000 investor dengan janji untuk memperdagangkan dana investor di pasar aset kripto dan valuta asing, namun pada kenyataannya menggunakan uang investor untuk pembayaran Ponzi, komisi salesman, dan biaya pribadi.”

Sebuah berkas tahun 2023 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas memberikan rincian lebih lanjut tentang aspek kripto dalam kasus ini. Dalam permohonan biaya interim ketiganya, kurator yang ditunjuk pengadilan melaporkan bahwa harta warisan telah melikuidasi akun kripto di Coinbase dan Blockchain.com, menghasilkan $982.924,31 dan $1.161.140,95 masing-masing, serta pendapatan tambahan dari dompet Exodus yang berisi bitcoin, tether (USDT), dan solana.

Dokumen tersebut juga menjelaskan kerja sama yang sedang berlangsung dengan Blocktrace Inc. untuk melacak ribuan transaksi dompet kripto, dengan catatan bahwa analisis forensik menunjukkan para tergugat mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor, sementara keuntungan dari perdagangan kripto minimal dan tidak cukup untuk mendukung janji pengembalian bulanan 15%. Dokumen ini menekankan kompleksitas melacak aliran kripto, menjaga akses dompet, dan mengevaluasi klaim pengembalian yang terkait dengan transfer aset digital.

FAQ ⏰

• Siapa Ismael Sanchez dalam kasus CryptoFX?
  Ismael Sanchez dinyatakan bersalah oleh juri federal atas penipuan sekuritas dan pelanggaran pendaftaran terkait CryptoFX.
• Berapa banyak dana yang dikumpulkan CryptoFX dari investor?
  Skema tersebut mengumpulkan lebih dari $300 juta dari sekitar 40.000 investor.
• Apa imbal hasil yang dijanjikan CryptoFX kepada investor?
  CryptoFX menjanjikan imbal hasil 15% per bulan dari perdagangan aset kripto dan valuta asing.
• Berapa banyak uang tunai yang dilaporkan oleh kurator pada tahun 2023?
  Kurator yang ditunjuk pengadilan melaporkan $3.661.599,05 dalam bentuk uang tunai yang tersedia per 30 Juni 2023.