Penipuan Kripto Senilai $45 Juta Terungkap Seiring Operasi Atlantic Mengidentifikasi Korban di Seluruh AS, Inggris, dan Kanada

Poin-poin Utama:

• Operasi Atlantic yang dilakukan NCA membekukan lebih dari $12 juta hasil kejahatan kripto dan mengidentifikasi 20.000 korban di 3 negara.
• Total penipuan kripto senilai lebih dari $45 juta telah dipetakan secara global, menandakan betapa meluasnya praktik phishing yang merugikan ini.
• NCA dan mitranya akan terus menganalisis intelijen Operasi Atlantic untuk mengejar tersangka dan mendukung korban lainnya.

Operasi Atlantic: NCA Menargetkan Penipuan Phishing Persetujuan, Membekukan Lebih dari $12 Juta

Aksi selama seminggu yang disebut Operasi Atlantic ini diselenggarakan bersama oleh NCA, Dinas Rahasia AS, Kepolisian Provinsi Ontario, dan Komisi Sekuritas Ontario. Operasi ini berfokus pada metode penipuan yang dikenal sebagai phishing persetujuan, di mana penjahat menipu korban agar memberikan akses dompet melalui platform investasi palsu.

Korban biasanya terpikat oleh apa yang tampak seperti peluang investasi kripto yang sah. Setelah mereka menyetujui transaksi, penjahat memperoleh kendali langsung atas dompet digital mereka dan menguras dana.

Lebih dari 20.000 korban teridentifikasi di Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Penyelidik juga melacak lebih dari $45 juta dalam bentuk kripto yang dicuri melalui skema penipuan di seluruh dunia.

Seorang korban dari Inggris yang teridentifikasi selama operasi ini diperkirakan telah kehilangan lebih dari 52.000 pound akibat skema tersebut.

NCA: 'Kami Tahu Penipu Beroperasi Secara Global'

NCA menjadi tuan rumah bagi lembaga-lembaga yang berpartisipasi di markas besarnya di London. Pertukaran informasi secara real-time memungkinkan para penyelidik dan mitra sektor swasta untuk melacak transaksi ilegal dan mengidentifikasi korban saat dana masih dapat dipulihkan.

Kepolisian Kota London, Otoritas Pengawasan Keuangan (FCA), dan badan penegak hukum internasional lainnya bergabung dalam operasi ini bersama mitra industri swasta.

Wakil Direktur Penyelidikan NCA, Miles Bonfield, mengatakan operasi ini menunjukkan apa yang mungkin dicapai ketika lembaga internasional dan industri swasta bekerja sama. Ia menyatakan tindakan ini membantu melindungi ribuan korban di Inggris dan luar negeri serta menghentikan para penjahat sebelum dana tambahan dapat dipindahkan.

"Kami tahu bahwa penipu beroperasi secara global, dan bersama mitra internasional kami, NCA juga akan menargetkan mereka di mana pun mereka beroperasi," kata Bonfield.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta ini diharapkan menjadi elemen utama dalam Strategi Penipuan Pemerintah Inggris, yang diumumkan bulan lalu. Strategi tersebut dirancang untuk menghubungkan data, pengetahuan, dan keahlian di seluruh industri dan penegak hukum guna memungkinkan intervensi lebih awal dalam kasus penipuan yang sedang berlangsung.

NCA dan mitranya menekankan bahwa mereka akan terus menganalisis intelijen yang dikumpulkan selama Operasi Atlantic untuk mendukung korban yang teridentifikasi dan membangun kasus pidana.
Phishing persetujuan telah menjadi salah satu alat yang paling efektif yang digunakan oleh penipu kripto dalam beberapa tahun terakhir. Korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menyerahkan akses dompet hingga dana sudah habis.