Penipuan Crypto Mencapai $15,8 Miliar pada 2025, Jauh Mengungguli Kerugian dari Peretasan dan Eksploitasi

Jaringan Canggih dan Penipuan ‘Terverifikasi’

Pada tahun 2025, lanskap keamanan Web3 berubah secara dramatis. Menurut laporan keamanan tahunan terbaru dari Cyvers, platform tersebut mendeteksi lebih dari $15,87 miliar dalam nilai penipuan—angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan $2,5 miliar yang hilang akibat eksploitasi dan peretasan tradisional selama periode yang sama.

Meskipun insiden profil tinggi seperti peretasan Bybit mendominasi berita, miliaran yang hilang akibat penipuan sering kali terabaikan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kerugian tersebut didistribusikan di 4,29 juta transaksi individu, bukan beberapa pelanggaran bencana.

Laporan tersebut mengidentifikasi pola kejahatan “terindustrialisasi” yang sedang muncul. Alih-alih insiden terisolasi, jaringan kejahatan menggunakan cluster alamat yang terkait dengan operasi penipuan yang sama. Jaringan ini memfasilitasi pergerakan lintas-platform yang menghubungkan beberapa bursa, penyedia layanan pembayaran (PSP), dan off-ramp.

Evolusi paling mengkhawatirkan dalam lanskap ancaman tahun 2025 adalah pergeseran agresif menuju penipuan terverifikasi, yang diperagakan oleh skema pemotongan babi. Berbeda dengan peretasan tradisional yang melewati protokol keamanan, serangan ini memanfaatkan psikologi manusia untuk melewati pertahanan inheren blockchain.

Baca lebih lanjut: AI Phishing, Rantai Pasokan, dan $3,5B Hilang — Brutal 2025 Kripto

Sindikat kriminal menggunakan buku pedoman psikologis yang canggih, menjaga keterlibatan dengan korban selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ini membangun rasa kepercayaan palsu, memastikan korban benar-benar terlibat sebelum “likuidasi” berlangsung. Karena korban secara teknis mengizinkan transaksi ini melalui dompet atau akun mereka yang terverifikasi, mereka melewati tanda-tanda akun yang dikompromikan secara tradisional.

“Kontrol penipuan tradisional yang berfokus pada akun yang dikompromikan sering kali buta terhadap aliran ini. Analitik perilaku real-time dan penilaian risiko tingkat entitas diperlukan untuk menangkap skema ini sebelum dana meninggalkan platform,” catat laporan tersebut.

Aset Cair sebagai Kendaraan Utama untuk Penipuan

Sebagian besar nilai penipuan yang terdeteksi terkonsentrasi pada tiga aset yang sangat likuid, yang dipilih karena kemudahan konversinya ke fiat. Ini adalah USDT, yang menyumbang 37% dari pergerakan penipuan yang terdeteksi, ETH (36%), dan USDC (25%).

Eksposur juga sangat terkonsentrasi di antara pemain besar. Meskipun laporan tidak menyebut entitas tertentu, itu mengungkapkan bahwa bursa global yang paling banyak terkena menyumbang lebih dari $2,3 miliar dalam aliran penipuan. Selain itu, hanya tiga dari sepuluh bursa global teratas yang bertanggung jawab atas hampir setengah dari seluruh volume penipuan yang disalurkan melalui platform terpusat.

Data pada tahun 2025 mengonfirmasi bahwa penipuan kripto telah berkembang menjadi usaha global yang menyaingi kejahatan terorganisir tradisional. Meskipun pemotongan babi tetap menjadi model penipuan “terverifikasi” yang paling menonjol, ia bergantung pada infrastruktur inti yang sama: stablecoin yang likuid, aset unggulan, dan bursa terpusat yang besar.

FAQ ❓

• Berapa banyak penipuan Web3 yang terdeteksi pada tahun 2025? Cyvers melacak $15,8B dalam penipuan, jauh melebihi $2,5B yang hilang akibat peretasan.
• Jenis kejahatan apa yang mendominasi lanskap? Penipuan “terindustrialisasi” menggunakan cluster alamat dan aliran lintas-platform.
• Apa tren penipuan terbesar saat ini? Skema terverifikasi seperti pemotongan babi yang memanfaatkan psikologi manusia.
• Aset dan bursa mana yang paling terekspos? USDT, ETH, dan USDC membawa sebagian besar aliran, dengan beberapa bursa global paling terkena dampak.