Alan Joseph, seorang pria dari Lancaster, Massachusetts, dinyatakan bersalah pada 22 November karena menjalankan usaha tanpa izin yang mengubah uang tunai menjadi bitcoin untuk membantu kegiatan kriminal, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Selasa. Antara Agustus 2020 hingga Februari 2021, Joseph melakukan transaksi, termasuk pertukaran uang tunai ke bitcoin senilai $25,000, dengan seorang agen yang menyamar yang mengaku terlibat dalam perdagangan barang palsu. Otoritas mengungkapkan tindakan Joseph mendorong aktivitas ilegal dengan memungkinkan para kriminal untuk menyembunyikan aliran uang mereka melalui cryptocurrency. Dia gagal mendaftarkan usaha transmisi uangnya seperti yang diwajibkan oleh hukum federal, menyoroti penyalahgunaan bitcoin untuk menyembunyikan keuntungan ilegal. Badan federal, termasuk FBI dan IRS, menekankan kasus ini sebagai peringatan bagi mereka yang mengeksploitasi cryptocurrency untuk memfasilitasi kejahatan. Joseph menghadapi hukuman hingga 20 tahun untuk pencucian uang dan tambahan lima tahun untuk mengoperasikan bisnis tanpa izin, dengan penjatuhan hukuman dijadwalkan pada Februari 2025.
Pengungkapan FBI Menunjukkan Skema Bitcoin di Balik Jaringan Barang Palsu
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
