Penggerebekan Polisi Spanyol Terhadap Skema Piramida Kripto Senilai $32 Juta

Platform Investasi Bitcoin Palsu

Penegak hukum Spanyol baru-baru ini membongkar geng kriminal di balik skema piramida cryptocurrency palsu yang menipu lebih dari $32 juta dari lebih dari 3.600 korban. Menurut laporan, Polisi Nasional menangkap delapan individu, termasuk seorang programmer komputer yang berbasis di Malaga yang diyakini sebagai otak utama.

Penangkapan ini mengikuti investigasi selama tiga tahun terhadap skema tersebut oleh unit anti-penipuan dari Unit Pusat Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Polisi Nasional. Penyelidikan menemukan bahwa otak utama, bekerja sama dengan tujuh tahanan lainnya, menciptakan platform investasi bitcoin palsu, yang mereka promosikan melalui media sosial.

Geng tersebut diduga menipu korban yang tidak menaruh curiga untuk menyerahkan kontrol perangkat mereka, menyerahkan detail pribadi mereka dan data perbankan. Mereka juga mengonversi ribuan euro atas nama para investor. Namun, keberuntungan geng tersebut habis setelah salah satu korban mengajukan pengaduan ke polisi, memicu penyelidikan.

Setelah penyelidikan, para penyelidik menemukan bahwa korban tergiur oleh janji pengembalian investasi 40% dalam satu bulan dan 300% dalam satu tahun. Selain berinvestasi dalam bitcoin, korban juga diyakinkan untuk berinvestasi dalam mata uang virtual yang tidak berharga. Seorang penyelidik yang tidak disebutkan namanya yang memberi komentar tentang modus operandi geng kriminal tersebut mengatakan bahwa awalnya investor menerima beberapa pengembalian.

Skema tersebut mulai runtuh ketika pembayaran kepada investor dihentikan. Namun, pada saat itu, geng tersebut telah mengonversi dana korban, dengan sebagian digunakan untuk membeli 12 kendaraan bermotor dan lima sepeda motor yang disita oleh polisi.

Pada akhir penyelidikan, Polisi Nasional menemukan bahwa geng tersebut telah menargetkan 2.718 warga negara Spanyol, sementara sisanya adalah warga negara dari 36 negara berbeda.