Direktorat Jenderal Pajak, pengawas pajak Brasil, baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka menggunakan alat internal yang memanfaatkan AI untuk mendeteksi pencucian uang dan transaksi penghindaran pajak yang melibatkan kripto. Alat ini telah terbukti berguna dalam mengidentifikasi lebih dari $180 juta dana yang terlibat dalam penggunaan kripto secara ilegal.
Pengawas Pajak Brasil Menggunakan Alat AI untuk Mengidentifikasi Operasi yang Terkait dengan Lebih dari $180 Juta dalam Penipuan Pajak Terkait Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pengawas Pajak Brasil Memanfaatkan AI untuk Mendeteksi Kejahatan Kripto
Lembaga pemerintah semakin banyak mengadopsi alat yang mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah tugas mereka. Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan pengawas pajak Brasil, baru-baru ini melaporkan penerapan salah satu alat tersebut yang berfokus pada mendeteksi transaksi ilegal yang melibatkan kripto.
Dalam catatan yang dirilis minggu lalu, lembaga ini melaporkan bahwa alat tersebut telah dibuat secara internal dan mencakup algoritma kecerdasan buatan serta analisis jaringan yang kompleks untuk memfasilitasi tugas menganalisis data pajak. Ini memungkinkan pendeteksian transaksi ilegal dan meningkatkan produktivitas kegiatan penyelidikan.
Catatan tersebut menyajikan dua contoh di mana alat ini membantu mendeteksi penggunaan ilegal kripto dalam transaksi senilai lebih dari $180 juta.
Dalam kasus pertama yang dijelaskan, alat tersebut membantu otoritas mengidentifikasi skema potensial yang melibatkan lebih dari $125 juta yang dipindahkan oleh perusahaan cangkang untuk membeli kripto. Alat tersebut menghubungkan operasi impor dan pengiriman uang yang mencurigakan dengan ketidakberesan pajak dan kemungkinan kejahatan lainnya.
Dalam kasus kedua, organisasi tersebut menjelaskan bagaimana alat ini membantu mendeteksi kasus pencucian uang yang melibatkan narkoba dan senjata serta penghindaran pajak dengan kripto.
Alat ini juga telah membantu otoritas mengidentifikasi perusahaan yang dibuat terutama untuk tujuan penghindaran pajak dan penerima manfaat dari operasi ini dengan menganalisis aliran berbagai kripto.
Direktorat Jenderal Pajak bukan satu-satunya lembaga negara yang meneliti penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Roberto Campos Neto dalam presentasi baru-baru ini, Bank Sentral Brasil juga mempelajari untuk memasukkan elemen AI dalam percontohan CBDC-nya. Untuk ini, bank tersebut membentuk divisi AI, Pusat Keunggulan untuk Ilmu Data dan Kecerdasan Buatan (Cde IA).
Untuk mengikuti semua perkembangan terbaru dalam kripto dan ekonomi di Amerika Latin, daftar ke buletin Latam Insights kami di bawah ini.
Apa pendapat Anda tentang penggunaan alat AI untuk mendeteksi transaksi penghindaran pajak dan pencucian uang yang terkait kripto di Brasil? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini.
