Pengadilan Seattle menjatuhkan vonis terhadap mantan CFO atas perjudian kripto senilai $35 juta tanpa izin.

Bisnis Sampingan Rahasia

Upaya mantan direktur keuangan (CFO) untuk mengubah kas perusahaan menjadi "yield farm" kripto pribadi berakhir dengan hukuman penjara federal. Nevin Shetty, mantan CFO berusia 42 tahun dari unicorn e-commerce Seattle Fabric, dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada 5 Maret atas penipuan transfer dana setelah secara rahasia mengalihkan $35 juta ke skema keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh dalam kurang dari sebulan.

Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa Agung AS, Shetty membantu menyusun kebijakan investasi yang ketat dan konservatif untuk dana ventura perusahaan senilai ratusan juta dolar. Namun, pada awal 2022, Shetty meluncurkan bisnis sampingan bernama HighTower Treasury. Jaksa penuntut mengatakan rencana Shetty adalah arbitrase kripto klasik.

Setelah memindahkan $35.000.100 dana tunai Fabric ke HighTower, Shetty mengalirkan dana tersebut ke protokol pinjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang pada saat itu menawarkan imbal hasil tahunan sebesar 20% atau lebih. Shetty berencana membayar Fabric imbal hasil "aman" sebesar 6% sementara menyimpan surplus 14% untuk dirinya dan mitranya.

Dalam 30 hari pertama, skema tersebut tampaknya berhasil, menghasilkan keuntungan pribadi sekitar $133.000. Namun, taruhan tersebut berubah menjadi mimpi buruk pada Mei 2022 ketika stablecoin TerraUSD (UST) kehilangan nilai tukarnya, memicu kerugian sebesar $40 miliar. Dalam hitungan hari, dana kas Fabric sebesar $35 juta yang dipegang oleh Shetty anjlok nilainya hingga hampir tidak bernilai.

"Kerugian tersebut memiliki dampak yang signifikan dan parah bagi perusahaan," kata Hakim Distrik AS Tana Lin selama sidang vonis. "Tindakan Anda telah mengacaukan kehidupan 60 orang (yang dipecat) … Anda hampir membuat perusahaan bangkrut … Anda bermain dengan uang yang bukan milik Anda."

Lubang keuangan yang ditinggalkan oleh taruhan kripto yang gagal memaksa Fabric untuk memecat 60 karyawan, poin yang ditekankan oleh jaksa penuntut sebagai "kerusakan yang tidak dapat diperbaiki" yang disebabkan oleh keserakahan Shetty.

Meskipun pembelaan berargumen bahwa Shetty hanya melakukan "investasi tanpa izin" daripada melakukan penipuan, juri menemukan bahwa "jaring kebohongan"nya—termasuk menyembunyikan transfer dari dewan direksi dan eksekutif lain—merupakan kegiatan kriminal.

"Dia memilih protokol pinjaman DeFi berimbal hasil tinggi yang menjanjikan keuntungan 20%," kata Asisten Jaksa Agung AS Pertama Charles Neil Floyd. "Kebohongannya tidak menipu juri."

Kasus Shetty menandai salah satu vonis pidana paling signifikan yang melibatkan pengelolaan kas korporat yang buruk dan sektor DeFi yang volatil hingga saat ini.

FAQ ❓

• Apa yang membuat Nevin Shetty dihukum? Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas penipuan melalui transfer dana setelah menyalahgunakan $35 juta dari perusahaan tempatnya bekerja.
• Bagaimana Shetty mencoba mendapatkan keuntungan dari dana perusahaan? Dia mengalihkan uang tersebut ke skema pertanian hasil kripto pribadi melalui bisnis sampingan bernama HighTower Treasury.
• Apa hasil dari strategi investasi Shetty? Strategi tersebut runtuh ketika stablecoin TerraUSD kehilangan nilai tukarnya, menyebabkan hampir seluruh dana yang diinvestasikan hilang.
• Apa dampak tindakan Shetty terhadap perusahaan? Fabric terpaksa mem-PHK 60 karyawan akibat krisis keuangan yang disebabkan oleh aktivitas penipuan Shetty.