William Koo Ichioka telah diperintahkan membayar lebih dari $36 juta setelah mengaku bersalah atas skema penipuan forex dan aset digital. Penipuannya, yang dimulai tahun 2018, melibatkan pemalsuan dokumen keuangan dan penyalahgunaan dana investor untuk kemewahan pribadi seperti mobil dan perhiasan. Selain denda finansial, Ichioka menghadapi hukuman penjara. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas memperingatkan untuk berhati-hati saat berinvestasi dalam aset digital, memperingatkan terhadap entitas yang tidak terdaftar.
Pengadilan Memerintahkan Pria New York untuk Membayar $36 Juta atas Penipuan Forex dan Aset Digital
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penipu Diperintahkan Membayar $36 Juta untuk Penipuan Forex dan Aset Digital
Pengadilan federal telah memerintahkan penduduk New York, William Koo Ichioka, untuk membayar lebih dari $36 juta untuk keterlibatannya dalam skema penipuan forex dan aset digital, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Jumat. Regulator menjelaskan:
Perintah tersebut mengharuskan Ichioka membayar $31 juta sebagai restitusi kepada korban penipuan dan denda moneter sipil sebesar $5 juta sehubungan dengan skema penipuan mata uang asing (forex) dan aset digitalnya.
Putusan ini mengikuti pengakuan Ichioka atas penipuan investor dengan memalsukan dokumen keuangan dan memberikan janji palsu tentang pengembalian investasi dalam aset digital.
Selain denda finansial, Ichioka dijatuhi hukuman 48 bulan penjara untuk tuduhan kriminal terkait, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kawat.
Skema Ichioka, yang dimulai tahun 2018, melibatkan menyesatkan investor dengan menjamin pengembalian 10% setiap 30 hari kerja. Meskipun beberapa dana diinvestasikan dalam komoditas forex dan aset digital, Ichioka menyalahgunakan sebagian besar uang peserta.
CFTC mencatat:
Meskipun Ichioka menginvestasikan beberapa dana dalam komoditas forex dan aset digital, ia mencampurkan uang peserta dengan dana pribadinya dan menggunakan dana peserta untuk pengeluaran pribadinya, termasuk, antara lain, sewa tempat tinggal pribadinya, perhiasan, termasuk jam tangan, dan kendaraan mewah.
Untuk mempertahankan penipuan, ia melebih-lebihkan nilai investasinya melalui pernyataan akun palsu dan dokumen keuangan lainnya.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di kolom komentar di bawah.
