Sebuah pengadilan federal telah memerintahkan pemulihan lebih dari $2,3 juta setelah skema aset digital penipuan menipu investor dengan akun perdagangan palsu dan mencuri dana mereka.
Pengadilan Memerintahkan Pengembalian $2,3 Juta kepada Korban Platform Perdagangan Kripto Palsu
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Platform Perdagangan Palsu Dibongkar: Pengadilan Memerintahkan Penipu untuk Membayar Ganti Rugi kepada Korban
Sebuah pengadilan federal telah memerintahkan pemulihan hampir $2,3 juta untuk korban dari skema perdagangan aset digital penipuan yang dijalankan oleh Debiex. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Arizona mengeluarkan putusan default pada 13 Maret, yang menganggap Debiex bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana pelanggan. Menurut pengumuman oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC):
Pernyataan tersebut melarang Debiex dari perdagangan di pasar yang diatur CFTC atau mendaftar dengan CFTC. Hal ini juga mengharuskan Debiex untuk membayar penalti keuangan sipil sebesar $221,466 dan lebih dari $2,2 juta sebagai ganti rugi.
Keputusan tersebut mengikuti keluhan yang diajukan oleh CFTC, yang menuduh Debiex menjalankan penipuan yang menipu investor sehingga mereka percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam perdagangan aset digital yang sah.
Pengadilan juga mengambil tindakan untuk memulihkan dana tambahan yang dimiliki oleh terdakwa bantu Zhāng Chéng Yáng, seorang kakitangan yang dompet aset digitalnya berisi dana pelanggan yang disalahgunakan. Pada 12 Maret, sebuah perintah terpisah mengarahkan agar sekitar $120,000 aset digital yang masih ada di dompet Zhang dikembalikan kepada korban dari siapa mereka dicuri.
Menurut CFTC, Debiex menipu pelanggan agar menyetorkan dana ke akun perdagangan palsu, hanya untuk mencuri uang mereka. Lembaga ini merinci: “Alih-alih menggunakan dana untuk berdagang atas nama pelanggan, seperti yang dijanjikan, Debiex menyalahgunakan aset digital pelanggan tersebut.” CFTC lebih lanjut mencatat:
Tanpa sepengetahuan pelanggan, dan seperti yang dituduhkan, situs web Debiex hanya meniru fitur dari platform perdagangan langsung yang sah dan ‘akun perdagangan’ yang digambarkan di situs web tersebut adalah sepenuhnya tipu muslihat. Tidak ada perdagangan aset digital yang benar-benar terjadi atas nama pelanggan.
Sementara pengadilan telah memerintahkan restitusi, CFTC memperingatkan bahwa pemulihan tidak selalu dijamin, karena para pelaku mungkin kekurangan aset yang memadai. Lembaga ini terus mendorong investor untuk memverifikasi perusahaan sebelum menyetor dana dan melaporkan aktivitas penipuan kepada pihak berwenang.
