Pengadilan Federal Melarang Pendiri My Big Coin, Memerintahkan Restitusi $7,6 Juta

Penipu Cryptocurrency Diperintahkan Mengembalikan Jutaan Dolar

Pengadilan federal telah memutuskan bahwa Randall Crater dari Heathrow, Florida, harus membayar lebih dari $7,6 juta sebagai ganti rugi atas penipuan investor melalui skema aset digital palsu, demikian yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada 10 Februari. Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Massachusetts mengeluarkan perintah persetujuan yang memerintahkan Crater untuk mengganti rugi korban penipuan, dengan uangnya juga memenuhi penggantian di kasus pidana terkait. CFTC merinci:

Perintah tersebut mewajibkan Crater untuk membayar lebih dari $7,6 juta sebagai penggantian kepada korban penipuan terkait skema penipuan aset digitalnya, dengan kredit dolar-untuk-dolar untuk pembayaran penggantian kepada korban sebagai pemenuhan dari penggantian yang diperintahkan dalam tindakan pidana paralel.

Selain itu, “Perintah tersebut juga memberlakukan larangan permanen terhadap Crater dan melarangnya berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC, melakukan transaksi apa pun yang melibatkan kepentingan komoditas atau komoditas aset digital, dan mendaftar dengan CFTC,” tambah komisi tersebut.

Pengadilan menentukan bahwa antara Januari 2014 dan Januari 2018, Crater mengatur skema penipuan yang melibatkan My Big Coin, yang ia pasarkan sebagai mata uang virtual dan komoditas yang sah dalam perdagangan antarnegara. Dia dengan salah meyakinkan setidaknya 28 pelanggan bahwa cryptocurrency tersebut memiliki nilai nyata, aktif diperdagangkan, dan didukung oleh emas, yang pada akhirnya mengumpulkan lebih dari $7,6 juta. Bukannya menggunakan dana sesuai janji, Crater mengalihkannya untuk membeli rumah, barang antik, seni rupa, perhiasan, dan barang mewah lainnya.

Meskipun perintah persetujuan ini menyelesaikan klaim terhadapnya, kasus penegakan yang lebih luas tetap aktif terhadap rekan terdakwa Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche, dan Michael Kruger.

Dalam kasus pidana paralel, Crater menghadapi dakwaan pada 18 Januari 2022, atas tuduhan penipuan kawat, transaksi keuangan ilegal, dan menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi. Juri menemukannya bersalah pada 21 Juli 2022, yang mengarah pada hukuman penjara lebih dari delapan tahun. Dia juga diperintahkan untuk mengembalikan $7,6 juta kepada pelanggan yang ditipu dan kehilangan jumlah yang setara dalam hasil penipuan. Namun, CFTC memperingatkan bahwa perintah penggantian tidak menjamin korban akan mendapatkan kembali kerugian mereka jika pelaku tidak memiliki aset yang cukup.