Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Utara Illinois telah memerintahkan seorang penduduk Oregon dan entitas-entasnya untuk membayar lebih dari $209 juta dalam bentuk hukuman karena menjalankan skema Ponzi yang menyamar sebagai program investasi kripto dan karbon. Ini termasuk restitusi, pengembalian keuntungan ilegal, dan denda sipil. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah memulihkan $18 juta dalam aset digital yang dicuri untuk dikembalikan kepada investor.
Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman $209 Juta dalam Skema Ponzi Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Hakim Memerintahkan Hukuman $209 Juta dalam Kasus Skema Ponzi Kripto
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) melaporkan pada hari Selasa bahwa Hakim Mary Rowland dari Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Utara Illinois telah memerintahkan penduduk Oregon Sam Ikkurty dan beberapa entitasnya untuk membayar $209,614,892 dalam bentuk hukuman.
Entitas-entitas yang terlibat termasuk Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II, dan Seneca Ventures LLC. Keputusan pengadilan didasarkan pada temuan penipuan dan penyalahgunaan dana yang menurut CFTC adalah skema Ponzi yang menyamar sebagai program investasi kripto dan karbon.
Ian McGinley, Direktur Penegakan CFTC, menggambarkan:
Terdakwa menggambarkan program mereka sebagai investasi kripto dan karbon mutakhir padahal sebenarnya mereka adalah skema Ponzi kuno yang biasa.
Putusan tersebut mengharuskan Ikkurty membayar $83.7 juta dalam restitusi kepada investor, yang akan mengimbangi $36.9 juta dalam bentuk pengembalian keuntungan ilegal. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda sipil senilai $110.9 juta. Di atas jumlah tersebut, Ikkurty menghadapi denda penghinaan sebesar $14 juta karena secara ilegal mentransfer aset digital dari Harta Penyitaan selama proses hukum. Perintah tersebut juga menuntut agar dia mengembalikan $884,788 dalam biaya profesional yang diajukan dari Harta Penyitaan untuk menutupi biaya pembelaannya.
Direktur Penegakan McGinley menyoroti pentingnya putusan ini, mencatat bahwa CFTC telah memulihkan $18 juta dalam aset digital yang dicuri yang akan dikembalikan kepada investor yang terjebak penipuan. Dia mengatakan:
Staf CFTC tidak hanya mematikan skema penipuan para terdakwa dan mendapatkan putusan uang lebih dari $200 juta, mereka juga memulihkan lebih dari $18 juta dalam aset digital yang dicuri yang mungkin sebaliknya hilang selamanya.
Apa pendapat Anda tentang keputusan pengadilan untuk memberlakukan lebih dari $209 juta dalam hukuman karena menjalankan skema investasi kripto yang menipu? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
