Penegak Hukum AS Menyita 749 Bitcoin Terkait dengan Kejahatan Jalur Sutra (Silk Road) yang Sudah Berumur Satu Dekade

Peninggalan Silk Road Berlanjut: Bitcoin Senilai $62,5 Juta Disita dalam Penindakan Terbaru

Penyitaan tersebut, yang dipesan oleh Jaksa AS untuk Distrik Barat Texas, menargetkan aset yang terhubung dengan dua individu yang tidak disebutkan namanya: mantan penjual narkoba Silk Road dan kaki tangan yang mencuci uang hasil melalui bursa mata uang kripto. Selain bitcoin, Forbes melaporkan bahwa pihak berwenang menyita ratusan ribu mata uang asing, koin emas, dan batangan.

Dana ilegal tersebut ditelusuri ke transaksi di Silk Road, sebuah pasar gelap di dunia maya yang ditutup pada tahun 2013 setelah pendirinya ditangkap. Meskipun telah ditutup, penegak hukum terus memulihkan aset digital yang terkait dengan platform tersebut. Operasi terbaru ini menandai yang terbaru dalam serangkaian penyitaan, termasuk penyitaan bitcoin bernilai miliaran dolar secara rekor pada tahun 2021.

Penyelidik mengungkapkan operasi tersebut setelah tersangka memindahkan bitcoin dari Silk Road melalui beberapa akun dan mengubahnya menjadi uang tunai melalui platform peer-to-peer yang kini sudah tidak berfungsi, Localbitcoins. Setoran mencurigakan yang ditandai oleh Gemini, sebuah bursa mata uang kripto yang berbasis di AS, memperingatkan pihak berwenang, sehingga memungkinkan penyitaan melalui tindakan perampasan sipil.

Kasus ini menunjukkan kemampuan penegak hukum yang semakin berkembang untuk melacak transaksi mata uang kripto, bahkan bertahun-tahun setelah kejahatan terjadi. Laporan tersebut menekankan bahwa analisis blockchain, yang dikombinasikan dengan kerjasama dari bursa yang menerapkan protokol anti-pencucian uang, memainkan peran penting. Keterlibatan Gemini menunjukkan peran bursa yang berkembang dalam memerangi kejahatan keuangan.

Silk Road, dulunya merupakan tempat penjualan narkoba anonim menggunakan bitcoin, menghasilkan sekitar 9,5 juta bitcoin dalam penjualan sebelum ditutup. Sementara pendirinya Ross Ulbricht telah sepenuhnya diampuni, laporan Forbes mengatakan bahwa pihak berwenang tetap berkomitmen untuk mengejar sisa-sisa aset. Penyitaan ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mencegah aktivitas web gelap dengan menunjukkan bahwa keuntungan kripto tidak berada di luar jangkauan.

Pemulihan senilai $62,5 juta ini menambah lebih dari $4 miliar dalam aset terkait Silk Road yang telah disita sejak 2013. Hasil dari tindakan semacam itu sering membiayai kompensasi korban atau inisiatif penegakan hukum. Para ahli mencatat bahwa operasi tersebut memperkuat dua realitas mata uang kripto: potensinya untuk anonimitas dan kerentanannya terhadap pengawasan forensik.

Belum ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap individu yang terlibat, menunjukkan bahwa penyelidikan tetap aktif. Departemen Kehakiman AS belum berkomentar mengenai kemungkinan tindakan lebih lanjut.