Pendiri AML Bitcoin Dihukum saat DOJ Mengungkap Penipuan Mewah yang Didukung oleh Kebohongan

AML Bitcoin Hancur Dengan Vonis Penjara 7 Tahun dan Tanpa Teknologi Nyata di Baliknya

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 29 Juli bahwa Rowland Marcus Andrade, pendiri dan CEO dari cryptocurrency AML Bitcoin, telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara federal setelah putusan bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Putusan tersebut, yang disampaikan oleh Ketua Hakim Distrik AS Richard Seeborg, mengikuti persidangan selama lima minggu awal tahun ini di mana Andrade, 47, dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menyesatkan investor melalui serangkaian klaim palsu tentang pengembangan, kegunaan, dan kesiapan pasar proyek mata uang digitalnya. Hukuman ini juga mencakup tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, dengan sidang di masa depan dijadwalkan pada 16 September untuk menentukan jumlah restitusi dan penyitaan.

Kesaksian dan dokumen yang disajikan selama persidangan merinci bagaimana Andrade menyebarkan narasi yang dilebih-lebihkan tentang fungsionalitas dan kemitraan AML Bitcoin, termasuk pernyataan palsu bahwa Otoritas Terusan Panama sedang bersiap untuk mengadopsi cryptocurrency tersebut. Tidak ada kesepakatan seperti itu yang ada. Jaksa menjelaskan bahwa fabrikasi ini digunakan untuk menarik jutaan dana investor.

“Dokumen pengadilan dan bukti yang disajikan dalam persidangan menetapkan bahwa Andrade menipu investor cryptocurrency sekitar $10 juta,” ringkas DOJ, menambahkan:

Andrade mengalihkan lebih dari $2 juta dari hasil penjualan AML Bitcoin dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi, termasuk pembelian dua properti di Texas dan dua mobil mewah.

“Dewan juri juga menemukan bahwa Andrade mencucikan dana investor melalui serangkaian rekening bank dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk pengeluaran pribadinya serta pembelian properti dan mobil,” catat Departemen Kehakiman.

Pejabat federal yang memimpin penyelidikan menekankan pentingnya vonis dalam menjaga kepercayaan di pasar keuangan. Jaksa AS Craig H. Missakian menyatakan:

Terdakwa membuat satu klaim palsu demi satu tentang penawaran cryptocurrency yang canggih untuk menciptakan ilusi bisnis yang sah. Dia memanipulasi banyak investor yang menaruh kepercayaan padanya, tidak mengetahui bahwa uang hasil jerih payah mereka sebenarnya mendanai gaya hidup mewahnya.

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab Sanjay Virmani mengatakan: “Rowland Marcus Andrade menjanjikan inovasi tetapi memberikan penipuan. Dia menyesatkan orang-orang tak berdosa yang percaya bahwa mereka berinvestasi di masa depan mata uang digital. Sebaliknya, uang mereka digunakan untuk membiayai kemewahan pribadinya.” Agen Khusus IRS-CI Linda Nguyen menekankan pesan yang lebih luas: “Hukuman hari ini untuk Rowland Marcus Andrade adalah pernyataan pasti lainnya tentang bagaimana kejahatan kerah putih tidak menguntungkan. Tn. Andrade memperkaya dirinya sendiri dengan menyajikan kemajuan teknologi cryptocurrency yang tidak pernah ia wujudkan.”