Pembelaan Meminta Penghentian Kasus Samourai Wallet Setelah Pengungkapan FinCEN, Pergeseran Kebijakan DOJ

Pertarungan Hukum Memuncak saat Pendiri Samourai Mengungkap Pelanggaran Brady

Dalam pengajuan pengadilan terbaru bertanggal 5 Mei, pengacara pembela mengungkapkan bahwa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS menasihati jaksa pada Agustus 2023 bahwa Samourai Wallet kemungkinan tidak memenuhi syarat sebagai pengirim uang berlisensi di bawah regulasinya.

Meskipun begitu, Distrik Selatan New York (SDNY) menuntut Rodriguez dan Hill pada April 2024 dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan tuduhan bahwa dompet bitcoin yang berfokus pada privasi mereka memfasilitasi transaksi ilegal senilai $2 miliar selama sembilan tahun.

Pembela berargumen bahwa jaksa melanggar aturan pengungkapan Brady dengan menahan penilaian FinCEN selama lebih dari setahun, hanya merilisnya pada 1 April 2025, setelah permintaan khusus. Pengungkapan Brady merujuk pada kewajiban konstitusional penuntut untuk membagikan bukti yang menguntungkan dengan pembelaan, seperti yang ditetapkan oleh kasus Mahkamah Agung 1963 Brady v. Maryland. Ini termasuk segala materi yang dapat merusak kasus pemerintah atau mendukung kebijakan terdakwa.

Kegagalan untuk segera mengungkapkan bukti semacam itu dapat mengakibatkan sanksi, termasuk pembatalan kasus. Email internal menunjukkan pejabat FinCEN menekankan bahwa model non-kustodial Samourai—di mana pengguna mengontrol kunci pribadi—“sangat menyarankan” bahwa itu bukanlah bisnis layanan uang (MSB), menurut pengajuan tim pembela.

Kasus ini menjadi lebih mendesak setelah memo Departemen Kehakiman 7 April 2025 dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menginstruksikan jaksa untuk menghindari “menimpa kerangka regulasi” pada proyek kripto sementara aturan formal sedang menunggu. Kebijakan ini secara khusus melarang tuntutan terhadap layanan pencampuran seperti Samourai untuk pelanggaran perizinan atau kesalahan pengguna—inti dari kasus ini.

Jaksa belum menanggapi permintaan penghapusan dari pembela pada 10 April, yang diajukan beberapa hari setelah memo Blanche. Pengacara pembela berpendapat bahwa pengungkapan FinCEN yang terbuka terlambat merugikan klien mereka, berpotensi mempengaruhi keputusan jaminan yang menahan Rodriguez dalam tahanan rumah dan membatasi akses kedua terdakwa ke dana hukum.

Rodriguez dan Hill telah lama menyatakan kepatuhan mereka terhadap panduan FinCEN 2014 dan 2019, yang mengecualikan alat kripto non-kustodial dari perizinan MSB. Pernyataan publik dari 2021–2022 menunjukkan Rodriguez berulang kali menyebut panduan ini sebagai pembenaran untuk operasi Samourai.

Sidang untuk membahas timeline pengungkapan Brady dan potensi solusi masih tertunda. Jika dibatalkan, kasus ini dapat menetapkan preseden yang membatasi kemampuan jaksa untuk menargetkan pengembang kripto di bawah hukum keuangan yang ada.