Pebisnis Kanada Dihukum 41 Bulan di Penjara AS karena Menyembunyikan 450 BTC

Akun Pengusaha Diblokir oleh Binance

Seorang pengusaha Kanada akan menjalani hukuman 41 bulan di penjara federal AS setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan penghalangan atas proses resmi. Hukuman ini diumumkan bersama oleh Jaksa AS Edward R. Martin Jr. dan Penjabat Agen Khusus Kanan Kai Wah Chan dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

Menurut pernyataan tanggal 6 Februari, hukuman Firoz Patel terkait dengan 450 bitcoin yang ia gagal ungkapkan dalam sidang tahun 2020. Pejabat menuduh Patel tidak memberi tahu Pengadilan Distrik AS tentang kepemilikan Bitcoin ini setelah ia dihukum dan dijatuhi hukuman 36 bulan karena mengoperasikan Payza, platform pemrosesan pembayaran mata uang kripto yang tidak berlisensi.

Selain hukuman penjara, Patel juga setuju untuk melepaskan properti apapun yang terlibat dalam pelanggaran, serta properti yang dapat dilacak. Namun, alih-alih mematuhi perintah, Patel mengkonsolidasikan hasil mata uang kriptonya dan mencoba untuk mentransfernya ke Binance. Namun, setelah pertukaran menutup akunnya dengan alasan melanggar ketentuan layanan, Patel menarik bitcoinnya.

Sesaat sebelum melapor ke penjara setelah 22 April 2021, Patel menyetorkan 450 bitcoin tersebut ke pertukaran mata uang kripto yang tidak disebutkan namanya. Pertukaran tersebut kemudian membekukan akunnya, mendorong Patel untuk mencoba menyembunyikan bitcoin tersebut. Dalam satu interaksi dengan pertukaran tersebut, Patel berargumen untuk membebaskan dana tersebut.

“[Jika] ini tentang saya, maka sadari bahwa saya tidak terikat oleh tindakan apapun dari AS atau otoritas pemerintah lainnya. Saya sudah melunasi hutang saya dan saya tidak berhutang apapun kepada siapapun,” kata pengusaha tersebut kepada pertukaran.

Meskipun tidak jelas kapan interaksi itu terjadi, pernyataan tersebut mengatakan bahwa Patel mengambil langkah-langkah, termasuk memberikan informasi Know Your Customer (KYC) yang salah, untuk mendapatkan pertukaran untuk membebaskan bitcoin. Setelah penegak hukum menyadari hal ini, penyelidikan diluncurkan yang diketahui Patel saat menjalani hukuman pertamanya.

Untuk menghindari penuntutan, Patel dan seorang kaki tangan menyamar sebagai pengacara dan terlibat dalam negosiasi palsu dengan Kantor Jaksa AS. Rencana mereka adalah menunda hingga Patel dibebaskan dan kemudian melarikan diri ke Kanada. Namun, penyelidik menemukan penyamaran itu dan mendakwa Patel pada Mei 2023. Dia telah ditahan sejak Juni 2021.